NTV Gündemvor 5 StundenCrime1 Min. LesezeitTürkiye

Klon Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla soruşturma tamamlandı

yasa dışı bahis kara para aklama Klon Ödeme Kuruluşu

Auf einen Blick

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı.
İddianamede, şirket yöneticileri ve diğer çalışanların hiyerarşik bir yapıda hareket ederek milyonlarca liralık yasa dışı transferler gerçekleştirdiği belirtildi.

KI-generierte Zusammenfassung

Warum es wichtig ist

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmasını tamamladı ve iddianame hazırladı. Merkez Bankası ve MASAK uzmanları şirketin veri tabanı ve finansal hareketlerini inceledi.

Schriftgröße

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Klon Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları tarafından şirketin veri tabanı ve finansal hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi.

İddianamede şirket yöneticileri, bilişim personeli, canlı destek çalışanları, paravan hesap sahipleri ve kuryelerin hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettikleri ileri sürüldü.

İncelemelerde para transferlerinin büyük bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği belirlendi. Bazı işlemlerin açıklama bölümlerinde “bahis”, “bet”, “casino” ve “kumar” ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.

Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan, hayatın olağan akışına aykırı şekilde milyonlarca liralık transferler yapıldığı da iddianamede yer aldı. Yasa dışı bahis oynatan kişilere özel hesapların şirketin genel müdürünün talimatıyla açıldığı öne sürüldü.