Operazione 'Scam City': smantellata organizzazione criminale dedita a truffe online

Il gip del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha disposto 10 misure cautelari, cinque in carcere e cinque di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per i principali indagati dell'operazione 'Scam City'. L'indagine coinvolge 31 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita alla truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'organizzazione faceva leva su sconti allettanti e false aste giudiziarie, convincendo in alcuni casi le vittime a saldare l'intero importo con il pretesto di sbloccare spedizioni inesistenti. Le indagini hanno accertato 125 episodi in tutta Italia, rivelando un metodo sistematico che non ha risparmiato neppure chi operava nel settore del volontariato e del sostegno sociale.

Particolarmente rilevante è stato l'utilizzo fraudolento di denominazioni, dati e identità riferibili a società realmente esistenti, del tutto ignare dei fatti. Gli investigatori hanno rilevato il ricorso a competenze tecniche esterne, tra cui programmatori operanti all'estero e broker nel settore delle criptovalute, necessari per movimentare e convertire il denaro illecito.

Parallelamente alle misure personali, i militari hanno eseguito un massiccio sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 700mila euro. È stata evidenziata un'enorme sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati, spesso nulli o assistiti da sussidi statali, e il loro reale tenore di vita. Tra i beni sequestrati figurano auto di prestigio come una Tesla Model Y, una Range Rover Evoque e un'Alfa Romeo Stelvio, oltre a una preziosa collezione di orologi Rolex, inclusi modelli Daytona, Submariner e Yacht-Master.