Spanish Prosecutor Links Airline Rescue to Venezuelan Corruption and Money Laundering

La denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional en 2024 y que dio pie al inicio de el caso Plus Ultra vinculó el rescate de la aerolínea al presunto blanqueo de fondos provenientes de delitos de malversación de funcionarios públicos de Venezuela. El dinero supuestamente blanqueado con el monto del rescate provino de una presunta trama de malversación que se lucró con contratos de abastecimiento de alimentos del Gobierno de Venezuela —los programas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)— y con la venta de oro del Banco de Venezuela. Este mismo lunes, el testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab declaró ante un tribunal federal en Miami como investigado por sobornar a funcionarios venezolanos para lucrarse con contratos del CLAP.

La vinculación de Plus Ultra y la trama del CLAP formaba parte de la "hipótesis" con la que trabajaba la Fiscalía en 2024. Sin embargo, fuentes fiscales señalan que investigación se ha ido "decantando" en los años sucesivos hasta llegar al conjunto de indicios que permitió este martes la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El magistrado José Luis Calama resumió todos esos indicios en un auto dictado este martes en el que señala que Zapatero intervino de forma "directa" en "operaciones internacionales de alto valor económico" vinculadas al oro, petróleo, acciones y divisas. Fuentes fiscales apuntan que esta apreciación del instructor —que no está demasiado desarrollada en su escrito— guardaría alguna relación con los hechos relatados en aquella primera denuncia que Anticorrupción presentó en 2024 ante la Audiencia Nacional.

Esa primera denuncia, a su vez, se basaba en informaciones trasladadas a la Fiscalía española desde las fiscalías de Suiza y Francia. La Audiencia Nacional estimó en 2024 que no le competía investigar la causa de blanqueo, de modo que la Fiscalía incoó diligencias previas y presentó una nueva denuncia que dio pie a la apertura de una causa en un juzgado de Madrid. Concretamente, en el Juzgado de Instrucción número 15, que ya había iniciado previamente una investigación sobre el rescate de la aerolínea, pero la había tenido que archivar por un error procesal. El juzgado tiró del hilo y continuó con sus pesquisas hasta que, en marzo de este año, el juez Calama asumió la investigación y la causa recaló de nuevo en la Audiencia Nacional.

Tal y como subrayan las fuentes fiscales consultadas, se están desarrollando de forma paralela a la investigación del tribunal español otros procedimientos en Francia, Suiza y Estados Unidos. "Nosotros nos centramos en los hechos que se han cometido en España", exponen.

No obstante, en el auto dictado por el instructor José Luis Calama aparecen varios empresarios vinculados a Venezuela a través de la aerolínea Plus Ultra. Se subraya también la "influencia" del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez sobre el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, el Mayor General Juan Manuel Teixeira.

El escrito recoge también una conversación en la que Martínez Martínez y otro empresario llamado Domingo Amaro Chacón hablan sobre el supuesto rol de Zapatero en operaciones de compraventa de petróleo venezolano. En los mensajes intervenidos se alude a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como "la dama". El juez infiere de la conversación que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red influencia" y "dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero".

Queda por determinar hasta qué punto la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está conectada a la que dirige el tribunal del distrito sur de Florida contra el testaferro de Maduro. Este tribunal considera que Alex Saab y algunos de sus socios armaron una trama "para enriquecerse" mediante el soborno a funcionarios para obtener contratos del programa de abastecimiento de alimentos de Venezuela.