Tecnologia blockchain rastreia e congela milhões de criptomoedas do crime organizado

A tecnologia de rastreamento em blockchain permitiu localizar e congelar as moedas virtuais usados para lavar os milhões de dinheiro ilícito, obtidos com a venda de armas pesadas ao Comando Vermelho (CV). A investigação teve o suporte da empresa Chainalysis, líder global em investigação de transações com criptoativos, sediada nos Estados Unidos.

Entenda 🔎: Blockchain é uma tecnologia que funciona como um grande livro de registros digital compartilhado por uma rede de computadores ao redor do mundo. As informações são organizadas como elos de uma corrente, e cada novo bloco só é adicionado após ser verificado e validado por toda a rede. Essa estrutura torna os registros praticamente impossíveis de serem alterados ou apagados, garantindo transparência e segurança sem precisar de um intermediário central.

Batizada de "Rota do Norte", a operação mirou a desarticulação os braços logístico e financeiro da organização criminosa no Brasil. Durante as ações, 15 pessoas foram presas (duas delas em flagrante) em Roraima, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

A investigação identificou que o Tren de Aragua age com estrutura de empresa e utiliza mecanismos cada vez mais sofisticados para a ocultação de patrimônio.

"Assim como as empresas, as facções criminosas têm se atualizado com relação às transações financeiras e usam até criptomoedas. Já é um outro lado de investigação que nós temos que tomar a partir de agora. Um lado mais especializado", destacou o delegado Hugo Cardias, titular da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco).

Equipamentos apreendidos pela Polícia Civil em operação contra Tren de Aragua em Roraima. — Foto: João Gabriel Leitão/g1 RR

Principal operador preso

Entre os alvos alcançados pela operação está Gustavo Vieira Rufino, apontado como principal operador financeiro da facção venezuelana no Brasil. Ele foi preso na terça-feira (16) no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Gustavo Rufino exercia um papel estratégico no gerenciamento, movimentação e ocultação dos recursos do Tren de Aragua no país.

A ofensiva da Polícia Civil teve como alvos principais os próprios estrangeiros que migraram para gerenciar o crime. Foram expedidos 18 mandados de prisão preventiva contra criminosos venezuelanos e sete contra brasileiros. A atuação da facção em Roraima é monitorada desde 2018.

➡️ Fundada em uma prisão na Venezuela, a Tren de Aragua atua em países como Colômbia, Bolívia, Peru e Chile com crimes que incluem sequestro, extorsão, mineração ilegal e tráfico de drogas e de pessoas. No ano passado, os Estados Unidos classificaram o grupo como organização terrorista estrangeira, a mesma designação aplicada ao PCC e ao Comando Vermelho.

'Simbiose' com Comando Vermelho

A necessidade de lavar o dinheiro no ambiente virtual ocorre devido ao volume financeiro gerado pela aliança entre o Tren de Aragua e o CV. O elo é classificado pela polícia como uma "simbiose" motivada pelo alto poder de compra da facção brasileira e pelo acesso a armas pesadas que os estrangeiros possuem.

O grupo venezuelano usa Roraima como corredor estratégico para trazer metralhadoras calibre .50, fuzis e lança-granadas oriundos dos Estados Unidos, da Colômbia e da Venezuela. O destino final do arsenal são os membros do CV no Rio de Janeiro e no Amazonas.

"Há um conjunto probatório robusto de que essas armas eram enviadas para o estado do Amazonas e, em um segundo momento, para o estado do Rio de Janeiro. Armas oriundas dos Estados Unidos, da Colômbia e da Venezuela", informou o delegado, Wesley Costa, responsável por parte das investigações.

LEIA MAIS:

Dólares apreendidos com alvo de operação contra facção Tren de Aragua em Boa Vista — Foto: Arquivo pessoal

Operação Rota do Norte

Além das 15 prisões e do congelamento dos ativos financeiros, as equipes apreenderam cerca de R$ 350 mil em valores convertidos. Foram recolhidos R$ 76.725 em espécie, além de US$ 48.285 (dólares) e € 35 (euros). Três máquinas de contar dinheiro e 17 aparelhos celulares também foram confiscados.

A polícia apreendeu ainda 11 veículos, incluindo carros de luxo como um Porsche no Rio de Janeiro e um Land Rover em São Paulo. Em Roraima, os agentes confiscaram uma caminhonete S10, um Creta, um HR-V e um HB20. Foram recolhidas porções de metanfetamina, ecstasy, maconha, cocaína e loló, além de munições e uma pistola calibre 380.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.