L'homme d'affaires chinois exilé Guo Wengui a été condamné à 30 ans de prison aux États-Unis pour avoir orchestré une fraude massive via des cryptomonnaies, détournant plus d'un milliard de dollars d'investisseurs.
Une organisation criminelle chinoise, déjà liée au trafic de fentanyl, aurait monté une vaste opération de fraude crypto depuis le Japon, utilisant des sociétés locales et des faux jetons pour escroquer des investisseurs et blanchir de l'argent.
Rodney Burton, alias "Bitcoin Rodney", a plaidé coupable dans l'affaire HyperFund, une fraude crypto massive. Il est accusé d'avoir promu la plateforme, qui promettait des rendements irréalistes, et d'avoir détourné des fonds d'investisseurs. Il risque jusqu'à 5 ans de prison.
Un Texan de 55 ans, Robert Dunlap, a été condamné à 23 ans de prison par un tribunal fédéral de l’Illinois pour avoir orchestré une fraude crypto massive. Entre 2018 et 2023, son projet « Meta-1 Coin » a permis de soutirer plus de 20 millions de dollars à près de 1 000 investisseurs, en promettant des garanties fictives : une réserve d’or de 44 milliards de dollars et une collection d’art d’un milliard. L’accusé produisait de faux documents juridiques pour crédibiliser ses affirmations mensongères.
