كابيتال وان يربط إغلاق حسابات منظمة ترامب بمخاوف غسل الأموال
En resumen
أكد بنك كابيتال وان في مذكرة قضائية أن إغلاق أكثر من 300 حساب لمنظمة ترامب في مارس 2021 كان بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال، نافياً ادعاءات المنظمة بأن الإغلاق كان بدوافع سياسية بعد أحداث 6 يناير 2021.
Resumen generado por IA
Por qué importa
أكد بنك كابيتال وان أن إغلاق حسابات منظمة ترامب كان نتيجة تحليل دقيق لمكافحة غسل الأموال، رداً على دعوى قضائية تتهم البنك بالتحيز السياسي.
وجاءت تأكيدات البنك في مذكرة قضائية ردا على الدعوى التي رفعتها منظمة ترامب بسبب إغلاق حساباتها المصرفية قبل سنوات. ويعد هذا أول إفصاح من نوعه يربط رسميا بين مخاوف غسل الأموال والأعمال التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وأفاد البنك في المذكرة التي يسعى من خلالها إلى رفض الدعوى، أن عملية إغلاق أكثر من 300 حساب مرتبط بمنظمة ترامب في مارس 2021، كانت نتاج "أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة" من قبل فريق مكافحة غسل الأموال، وفقا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية.
ورفعت منظمة ترامب وإريك ترامب (نجل الرئيس) الدعوى في مارس 2025 أمام محكمة فلوريدا الفيدرالية، متهمين البنك بإغلاق الحسابات بسبب معتقداته "اليسارية" ورغبته في الانسجام مع المزاج السياسي السائد بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
ووصف "كابيتال وان" في مذكرته الدعوى بأنها "مضللة" وتستند إلى "اقتباسات انتقائية غير مدعومة بالسياق الكامل" للوثائق المقدمة للمحكمة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب عقبات مصرفية، ففي عام 2019، رفع دعوى ضد "كابيتال وان" و"دويتشه بنك" لمنعهما من مشاركة سجلاته المالية مع الكونغرس.
Preguntas abiertas
- ما هي تفاصيل "مخاوف غسل الأموال" التي ذكرها البنك؟
- ما هو رد منظمة ترامب على تأكيدات البنك؟
- كيف ستؤثر هذه الدعوى على سمعة منظمة ترامب؟
