En resumen
一個由滯留境外余姓男子及其謝姓前妻為首的跨國吸金集團，涉嫌以韓國貿易、精品鐘錶交易及境外投資等名義，宣稱高額返點及每月2%-3%收益，累計吸金逾7000萬元，約40人受害。台北地檢署昨發動搜索，約談謝女及其胞弟等6名高階幹部到案，並限制出境、出海。
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Por qué importa
一個跨國吸金集團以韓國貿易、精品鐘錶交易及境外投資等名義招攬投資，宣稱高額返點及每月2%至3%收益，累計吸金逾7000萬元。
檢調發動搜索禹羿、承城等9處地點，查扣大批涉嫌以精品勞力士、韓國通路返點為名目的跨國吸金帳冊與相關證物。（本報製圖）
以滯留境外余姓男子及其謝姓前妻為核心的吸金集團，涉嫌以韓國貿易、精品鐘錶交易及境外投資等名義招攬投資，宣稱可獲高額返點及每月2%至3%收益，累計吸金逾7000萬元、約40人受害，台北地檢署昨發動搜索，約談謝女及其胞弟等6名高階幹部到案。
檢方複訊後，認定何、吳涉犯銀行法罪嫌重大，均限制出境、出海；並分別諭知薛30萬元交保、謝50萬元交保，並限制出境、出海，全案持續擴大偵辦中。
檢調調查，謝女等人自2023年起透過日本公司EvanHawaii名義推出「六式投資案」，對外宣稱從事境外投資業務，可按月獲得2%至3%報酬，藉此吸引民眾投入資金，並透過舉辦投資說明會等方式招攬投資人。
2024年間，該集團推出「EX TRADE投資案」，2025年再以韓國免稅商品貿易、勞力士精品鐘錶點數交易及韓國通路返點等名目對外募資，聲稱可透過海外通路引進商品販售獲利，初估吸金逾5000萬元、實際不法所得逾7000萬元，受害人數約40人；直到去年9月起，集團無法依約支付利息，投資人察覺異狀後報案，案情因此曝光。
北檢持續蒐證、待時機成熟後，今指揮調查局航業調查處基隆調查站搜索禹羿、承城公司等共9處地點，並通知羿國際主管謝女及相關6名關係人到案說明。
檢調另查出，本案尚有一名主謀為余姓男子，目前滯留境外，且該余男為謝女的前夫，疑涉主導整體跨國分工，目前正持續追查跨境犯罪結構及不法所得去向。
Preguntas abiertas
- 主謀余男的確切藏匿地點為何？
- 集團資金流向與實際不法所得為何？
- 是否有更多受害者尚未報案？
