包头警方破获合同诈骗案 挽回千万损失助钢贸商户走出困境

在内蒙古包头，当地公安经侦部门打造暖心护企举措，将打击力度、服务温度融入治理深度。来看警方破获的一起合同诈骗案。42家中小微钢贸商户拿来买钢材的预付款，却被代理商私自挪用，还亏得一干二净。就当这些商户陷入破产危机之时，包头警方迅速启动涉企案件“绿色通道”，抓获犯罪嫌疑人，为商户挽回经济损失上千万元。

包头被誉为“草原钢城”，钢铁贸易是这座城市的产业命脉。在包头钢材市场，每年冬季是“冬储”旺季。按行业惯例，中小商户会向一级代理商预付货款，囤积来年春季所需钢材，待开春工地复工后提货。这种模式已延续20年，基于长期的信任，大家并不签订严格交货日期的合同。涉案公司是一家钢铁厂的授权一级代理商，他们以略低于市场的价格和“不限时提货”的优惠，吸引了大量商户预付货款。然而，巨额资金并未用于订购钢材。

内蒙古钢铁生产销售行业协会会长 顾靖：其他家都要从他们手里进行采购，长时间积累很深厚的信任关系。基于过去20年，每年到了春天价格快速上涨，所以大家都有“冬储”行为。

案发当天，涉案公司实控人突然通知所有商户，无力支付商户预订的钢材。42家商户的负责人涌到现场，整个市场瞬间陷入恐慌，有些小微商户甚至陷入破产危机。

内蒙古钢铁生产销售行业协会会长 顾靖：大家都非常恐慌，买家不敢随便把货款打到卖家的账户上去，卖家又不敢在收到货款以前给装车发货，导致买卖双方不能建立互信。企业的资金量本身就小，被骗了以后，自有资金断裂。

包头市公安局昆都仑分局经侦大队接到报案后，迅速出警，初步调查后发现了异常，这家公司账上库存不足10万元，根本没有为履约做任何准备。

包头市公安局昆都仑分局经侦大队民警 张继武：42户商户集中报警，说货款被人骗走了，既不履行合约也不退货款。当时聚集了很多的报案人，有20多人。刘某以及张某兄弟，收取了大量的受害人的预交货款。在案发当天他们主动给我们的报案人、受害人打电话通知说货款已经没了，损失掉了，无法履行合同。

收商户货款填期货窟窿

设下屯钢骗局

警方立即敏锐识别出，这不是普通的合同违约，于是迅速启动涉企案件“绿色通道”，依法立案侦查，将主要嫌疑人抓捕归案。

警方在调查中，揭开了诈骗手法：三名嫌疑人此前在期货市场已亏损数千万元，为填补窟窿，“冬储”开始前就商量好，把商户预付款投入期货市场搏一把，结果却越亏越多。更狡猾的是，他们竟企图将此事包装成经济纠纷逃避刑事追责。

包头市公安局昆都仑分局经侦大队民警 张继武：首先我们发现他有资金使用异常，作为一个正常钢贸企业收到货款应该用于进货囤货，用于保障合同的履行，但我们初步调查发现资金没有去上游钢铁厂商采购，反而投入了期货市场。第二，根据我们到现场观察到的当事人态度，强迫用这个事实让这些商户接受损失，根据我们后来调查发现，之前他们就已经多次研究学习合同诈骗和合同纠纷，来逃避责任。

同时，包头警方联合行业协会，深入钢材市场，尽力帮助商户规范合同管理、提升风险防范意识。一度中断的市场交易逐步恢复。

内蒙古钢铁生产销售行业协会会长 顾靖：诈骗案成功侦破，非常有助于当地商业环境的净化，经侦大队的干警多次到钢材市场去和广大商户座谈交流，开展普法教育，建立了标准合同文本。进一步强化钢厂对于一级代理商的管理强度。

警方提示，大额交易务必签订规范合同，明确交货期限和违约责任；切勿仅凭“老关系”“行业惯例”盲目预付货款；发现对方长期拖延发货或资金异常，应及时核实并保留证据，第一时间向公安机关报案。