Cựu cán bộ tư pháp Hoàng Thị Hương Lan bị truy tố vì cấp trái phép hàng nghìn phiếu lý lịch tư pháp

Cựu cán bộ tư pháp Hoàng Thị Hương Lan bị cáo buộc câu kết với doanh nghiệp, công an phường, luật sư... cấp trái phép hàng nghìn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định thu lợi tiền tỷ.

VKSND TP HCM đã hoàn tất, truy tố bà Hoàng Thị Hương Lan (cựu Trưởng phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP HCM) cùng 15 người khác về loạt sai phạm trong việc cấp phiếu lý lịch tại Sở.

Trong đó, bà Lan cùng Trần Võ Tân Khoa (cựu công chức Phòng Văn bản pháp quy); Lê Vũ Linh, Đặng Minh Tòng (cựu phó Công an phường và cựu cảnh sát khu vực Công an phường 1, quận 5 cũ) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Bình (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn HPN) cùng vợ là Trần Tố Oanh và 10 bị can còn lại (gồm giám đốc công ty, luật sư, nhân viên phòng công chứng và người bán nước) bị truy tố về tội Đưa hối lộ hoặc Môi giới hối lộ.

Công an phường hợp thức hóa nơi cư trú cho người nước ngoài

Phòng Lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp TP HCM) là đơn vị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Theo quy định, người nước ngoài muốn được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có giấy ủy quyền hợp pháp và đang cư trú tại địa phương.

Theo cáo trạng, các bị can đã lợi dụng nhu cầu làm nhanh phiếu lý lịch tư pháp của nhiều cá nhân, tổ chức và lợi dụng mối quan hệ móc nối với người có thẩm quyền để giải quyết số lượng lớn hồ sơ nhanh, trái quy định nhằm hưởng lợi.

Công ty HPN cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp lý, làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và xác nhận nơi cư trú cho người nước ngoài.

Theo cáo buộc, với những trường hợp người nước ngoài không có nơi cư trú hoặc tạm trú thực tế, Bình và Oanh thỏa thuận nhận làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng cách xin xác nhận thông tin tạm trú khống rồi nộp hồ sơ xin cấp phiếu. Khách hàng không cần trực tiếp đến Sở Tư pháp hoặc có giấy ủy quyền. Mỗi hồ sơ được thu từ 2,5 đến 3,1 triệu đồng.

Do quen biết Nguyễn Đình Tùng, cán bộ Phòng chống tội phạm Công an phường 1 (quận 5 cũ, TP HCM), từ tháng 4/2024, Bình nhờ người này lập khống các phiếu "Thông tin khách đăng ký tạm trú" với giá 700.000 đồng/hồ sơ.

Để hợp thức điều kiện cư trú cho người nước ngoài, Tùng thỏa thuận với Đặng Minh Tòng chi 300.000-400.000 đồng mỗi trường hợp. Tòng sau đó sử dụng tài khoản nghiệp vụ nhập khống thông tin cư trú của 237 người nước ngoài vào 47 địa chỉ trên địa bàn, tự lập phiếu xác nhận tạm trú và trình sếp Lê Vũ Linh ký xác nhận, đóng dấu.

Cáo trạng xác định, Bình chi 165,9 triệu đồng để hợp thức hồ sơ tạm trú trái quy định. Tùng hưởng lợi 80,7 triệu đồng, Tòng 77,6 triệu đồng và Linh 45,1 triệu đồng.

Luật sư, doanh nghiệp móc nối cán bộ Sở Tư pháp xử lý hồ sơ 'VIP'

Có phiếu xác nhận tạm trú, Bình tiếp tục thông qua mối quan hệ cá nhân nhờ Trần Võ Tân Khoa, nhân viên bộ phận một cửa Phòng Lý lịch tư pháp, chi 500.000 đồng mỗi hồ sơ (đã gồm lệ phí).

Kết quả điều tra xác định tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp TP HCM, Trần Võ Tân Khoa móc nối với nhiều đầu mối để tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ vắng mặt, sai thông tin hoặc hồ sơ "VIP" không phải xếp hàng, bốc số. Với 2.465 hồ sơ được giải quyết, Khoa hưởng lợi hơn 481 triệu đồng.

Tương tự, Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Công ty Việt Uy Tín, do có nhiều khách hàng muốn làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh, không cần có mặt hoặc giấy ủy quyền, nên đã nhận làm với chi phí từ 2-4,5 triệu đồng/hồ sơ.

Khải sau đó thông qua môi giới chuyển hồ sơ cho Hoàng Thị Hương Lan, khi đó là Trưởng phòng Lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp TP HCM) nhờ làm nhanh. Bà Lan đồng ý giải quyết với giá 1,2 triệu đồng mỗi trường hợp, đã gồm lệ phí theo quy định.

Ngoài ra, nhà chức trách còn xác định luật sư Trần Trọng Thể cùng Dương Tuyết Linh, người bán nước trước cổng Sở Tư pháp TP HCM, nhận làm phiếu lý lịch tư pháp lấy sớm hơn thời hạn hẹn, không phải bốc số hoặc trực tiếp nộp hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ, Linh chuyển cho bà Lan xử lý.

Bằng phương thức này, từ năm 2018 đến đầu năm 2025, bà Lan tiếp nhận 951 hồ sơ thông qua các đầu mối và hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

VKS đánh giá hành vi của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, uy tín của các cơ quan, đơn vị, trật tự quản lý hành chính Nhà nước nên cần xử lý nghiêm.