Hà Nội: Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán kỳ nghỉ

Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an bước đầu xác định nhóm này đã chiếm đoạt của 493 người nộp tiền mua và đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. Công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm, thu hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản cùng 7 ôtô, 10 sổ đỏ, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ song thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào để chiếm đoạt tiền.

Đầu tiên, chúng thành lập các công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Sau đó dùng "mác" này để lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, đánh vào tâm lý thích được quà tặng quà của người dân. Các "chân rết" sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao.

Chúng cam kết với khách hàng rằng không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để "xác nhận thân phận". Khách mời đến công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ 200 đến 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 đến 40 năm.

Nhằm lôi kéo khách hàng, nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá, kết hợp với ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Chúng còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác.

Các chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc. Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào.

Công an xác định, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

'Ma trận' môi giới bán kỳ nghỉ

Chiêu trò thứ hai là lợi dụng nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính. Những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng có lợi thế bởi nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ.

Các công ty này có một đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn. Chúng chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, từ 2-12% phí môi giới tùy theo vị trí.

"Mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới", công an xác định.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và thường chỉ dùng sim rác. Nhóm này cũng đưa ra thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.

Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng. Việc này khiến khách hàng tin tưởng là sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần.

Đến thời điểm khách hàng đã rơi vào vòng xoáy, nhóm tư vấn yêu cầu họ phải nộp tiền qua nhiều hình thức. Một là đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng. Hai là chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Ngoài ra, các nghi phạm còn liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác. Mặt khác, chúng cũng tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều người với nhau, phân công vai trò cụ thể.

Tại các công ty môi giới mua bán, có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng. Công an đánh giá, nhóm này thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.