La Udef sitúa a Zapatero en la cúspide de una red criminal
En resumen
- La Udef de la Policía Nacional sitúa al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de una red criminal, presuntamente dedicada al tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
- Sus hijas también estarían implicadas como administradoras de una sociedad beneficiaria de fondos.
Resumen generado por IA
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional sitúa en la cúspide de la red criminal, "dirigiendo las acciones de la misma", al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, encontrándose en un segundo nivel Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García, sus presuntos testaferros en España y Venezuela.
Según los atestados de la Udef, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, el "principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contactos que servirán como mera justificación documental".
La Udef sitúa así en el epicentro de la trama a Zapatero y a sus hijas, quienes todavía no han sido imputadas por la Audiencia Nacional. El ex presidente y ex líder del PSOE ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio por el instructor el juez José Luis Calama.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, atribuye al ex presidente los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según el atestado policial que sustenta la imputación al ex líder del PSOE, "el liderazgo de la red lo ostentaría José Luis Rodríguez Zapatero y se acreditaría a través de la dirección ejercida en relación a los clientes y Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a José Luis Rodríguez Zapatero de las actividades en la red".
La Udef sitúa la existencia de un "equipo" liderado por Rodríguez Zapatero que habría actuado como nexo de influencia entre una "boutique" financiera y distintos actores empresariales e institucionales.
Según el atestado, el grupo estaría integrado, entre otros, por Julio Martínez Martínez y Fajardo García, considerados por los investigadores como los "lugartenientes" encargados de articular los contactos de la organización. La Udef sostiene que ambos operaban como intermediarios directos con clientes y entidades.
Tal y como recoge el informe policial "el conjunto de indicios recabados en el marco de las presentes diligencias muestra la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por José Luis Rodríguez Zapatero".
