Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni bir eylem planı hazırladı. Belge, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazaları ve sahte hasar dosyalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen örgütün 48 üyesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında karar bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükümlü kuruluşların Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini ICAO standardına uygun pasaportla yapmasına ilişkin düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayınladı.
Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, ICAO standardına uygun NFC özelliği bulunan pasaport üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşlem, eğitimli personel tarafından görüntülü görüşmeyle yapılacak ve pasaport bilgileri doğrulanacak.
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Hesaplarında 114 milyon TL hareketliliği olan şüpheliler, yasa dışı bahis oynattıkları ve gelirine aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılarına açık hat temin ederek 50 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda dijital materyaller ve kişisel verilere ilişkin kayıtlar ele geçirildi.
Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, danışmanı Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL havale yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İmar yolsuzluğu rüşvetinin CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiaları soruşturmayı derinleştirdi.
MİT, kredi kartı dolandırıcılığı girişimini ortaya çıkardı. Şüpheliler, otomatik yazılımlarla kart numaralarını test edip SMS'lerle tek kullanımlık şifre talep etti. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
MİT, gece boyunca süren ve çok sayıda yurttaşı etkileyen kredi kartı dolandırıcılığına yönelik SMS'lerin ardından harekete geçti. İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda maddi kayıp yaşanmazken, kullanılan yöntemin organize siber suçlarda yaygın olduğu belirtildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çok sayıda vatandaşı etkileyen bir kredi kartı şebekesini çökertti. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke, otomatik yazılımlarla kredi kartı bilgilerini test ederek SMS yoluyla tek kullanımlık şifreler talep ediyordu.
MASAK refutes media claims that a report identified a transaction with 'Vehbi Koç' as suspicious. MASAK states the report details transfers totaling 2.2 million TL to 'VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU ORTAOKULU VE LİSESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ' and no mention of 'Vehbi Koç' as a person or suspicious transaction was made.
İstanbul'da 'OnlyFans' üzerinden müstehcen içerik paylaşımı ve kara para aklama soruşturması tamamlandı. 27 şüpheli hakkında 'müstehcen yayın aracılığı' ve 'kara para aklama' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi. MASAK raporları ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları delil olarak sunuldu.
Van'da MASAK raporu ile belirlenen 19 şüpheliye yönelik yasa dışı bahis para nakli operasyonunda 14 kişi tutuklandı. İşlem hacmi 1,614 milyar lira olarak tespit edildi.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi akladığı belirlenen organize suç örgütü çökertildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve 3 banka yöneticisinin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 135 kişi tutuklandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi aklayan uluslararası finansal suç örgütü çökertildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Kocaeli'de, internet üzerinden sahte araç kiralama siteleriyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 35 kişi tutuklandı. Yaklaşık 955 milyon TL'lik para trafiği tespit edilen şebeke, 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 ilde düzenlenen operasyonda 200 kişinin gözaltına alındığını, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık kara para aklandığının tespit edildiğini açıkladı.
