para trafiği

Estable47 noticias9 fuentesÚltima actualización: hace 4 horas

Temas relacionadosMASAK kara para aklama operasyon dolandırıcılık yasa dışı bahis kripto varlık tutuklama Ahbap Derneği

Últimas noticias

Suç Örgütü Soruşturmasında Kamu Görevlileri Gözaltına Alındı: Milyarlık Para Trafiği Ortaya Çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütlerine yönelik soruşturmasında, kamu görevlileriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında 12 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında polis ve gümrük memurlarının da bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı. Soruşturmada milyarlık para trafiği ve uyuşturucu sevkiyatına ilişkin deliller ortaya çıktı.

Hürriyet Gündem

1 min de lectura

Oğuzhan Uğur'un AHBAP soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 150-400 bin TL'

En desarrollo

Crime·hace 4 díasResumen IA

Oğuzhan Uğur'un AHBAP soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 150-400 bin TL'

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150-400 bin TL olduğunu, üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığını ve AHBAP ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti.

Milliyet Son Dakika

5 min de lectura

Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği İfadesi: 'Para Toplamadık, Bilgi Aktardık'

NOTICIA

hace 4 díasResumen IA

Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği İfadesi: 'Para Toplamadık, Bilgi Aktardık'

Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesinde, dernek ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını, para transferlerinin ticari işleyişle ilgili olduğunu savundu.

Habertürk Gündem

12 min de lectura

MASAK'tan Ahbap Derneği'ne Yönelik Şok Rapor: Milyarlık Para Hareketleri İnceleniyor

En desarrollo

Política·13/7/2026Resumen IA

MASAK'tan Ahbap Derneği'ne Yönelik Şok Rapor: Milyarlık Para Hareketleri İnceleniyor

MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.

Milliyet Son Dakika

MASAK'tan Ahbap Derneği'ne Yönelik Milyarlık Para Hareketleri Raporu

En desarrollo

Política·13/7/2026Resumen IA

MASAK'tan Ahbap Derneği'ne Yönelik Milyarlık Para Hareketleri Raporu

MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.

Milliyet Son Dakika

2 min de lectura

MASAK, Ahbap Derneği Bağlantılı Milyarlık Para Hareketlerini İnceliyor

En desarrollo

Política·13/7/2026Resumen IA

MASAK, Ahbap Derneği Bağlantılı Milyarlık Para Hareketlerini İnceliyor

MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.

Milliyet Son Dakika

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Karslı Yeniden Tutuklandı

En desarrollo

Crime·10/7/2026Resumen IA

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Karslı Yeniden Tutuklandı

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianame sonrası yeniden tutuklandı. Karslı'nın, suç gelirlerini akladığı ve 12 milyar TL'lik işlem hacmiyle 26 binden fazla hesabı kullandığı belirtiliyor.

Milliyet Son Dakika

İstanbul'da 40 Milyar Liralık Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi

En desarrollo

Crime·10/7/2026Resumen IA

İstanbul'da 40 Milyar Liralık Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi

İstanbul'da, Kapalıçarşı'daki kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları aracılığıyla 40 milyar lira kara para akladığı iddia edilen bir şebeke çökertildi. 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede, şebekenin "M80" adlı dijital sistemle para trafiğini yönettiği belirtildi.

NTV Gündem

1 min de lectura

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı

En desarrollo

Crime·10/7/2026Resumen IA

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da polis, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 76 milyar liralık geliri kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 68 kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet Gündem

1 min de lectura

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 68 Kişi Gözaltına Alındı

En desarrollo

Crime·10/7/2026Resumen IA

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 68 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da siber polisi, yasa dışı bahisten elde edilen 76 milyar lirayı kripto varlıklara aktaran 68 kişiyi gözaltına aldı. Paraların USDT'ye dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Hürriyet Gündem

Kapalıçarşı Soruşturması Tamamlandı: 504 Kişi Hakkında Hapis Cezası İstendi

En desarrollo

Crime·10/7/2026Resumen IA

Kapalıçarşı Soruşturması Tamamlandı: 504 Kişi Hakkında Hapis Cezası İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı soruşturması tamamlandı. 1548 sayfalık iddianamede, 504 kişi hakkında 'örgüt üyeliği' ve 'kara para aklama' suçlarından 12 ila 29.5 yıl arası hapis cezası istendi. Örgüt lideri Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu hakkında da ağır cezalar talep edildi.

Hürriyet Gündem

4 min de lectura

Kapalıçarşı'da 504 Kişiye Kara Para Aklama Soruşturması Tamamlandı

En desarrollo

Crime·10/7/2026Resumen IA

Kapalıçarşı'da 504 Kişiye Kara Para Aklama Soruşturması Tamamlandı

İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.

Milliyet Son Dakika

2 min de lectura

TÜLOV'daki Şüpheli Para Trafiği ve Tansu Özcan'ın Hızlı Yükselişi: Vahim İddialar Ortaya Çıktı

En desarrollo

Política·6/7/2026Resumen IA

TÜLOV'daki Şüpheli Para Trafiği ve Tansu Özcan'ın Hızlı Yükselişi: Vahim İddialar Ortaya Çıktı

CHP içindeki 'Derin CHP' olarak bilinen TÜLOV vakfı, şüpheli para trafiği ve Tansu Özcan'ın hızlı yükselişiyle ilgili vahim iddialarla gündemde. Özcan'ın belediye maaşıyla başka görevler yapması ve vakıf/ajans ihalelerindeki usulsüzlükler öne sürülüyor.

Sabah Gündem

3 min de lectura

CHP'de "Tweet Borsası" İddiası: Tolgahan Erdoğan Hakkında Yeni Suçlamalar

En desarrollo

Política·2/7/2026Resumen IA

CHP'de "Tweet Borsası" İddiası: Tolgahan Erdoğan Hakkında Yeni Suçlamalar

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, iş insanı Turgut Koç'un etkin pişmanlık ifadeleriyle CHP'ye yakın isim Tolgahan Erdoğan hakkında "tweet borsası" ve operasyon bilgisi sızdırma iddialarını gündeme taşıdı. MASAK raporu, Koç'un Erdoğan'a para transferini doğrularken, Erdoğan'ın para karşılığı bilgi sızdırdığı öne sürülüyor.

Cumhuriyet

2 min de lectura

Bybit Hack'i İran'ın Yaptırımları Aşma Stratejisini Ortaya Koydu: Lazarus Group Bağlantısı ve Finansal Ağlar

En desarrollo

Business·27/6/2026Resumen IA

Bybit Hack'i İran'ın Yaptırımları Aşma Stratejisini Ortaya Koydu: Lazarus Group Bağlantısı ve Finansal Ağlar

Bybit'ten çalınan 1,5 milyar dolarlık kripto paranın İran Merkez Bankası'na ait cüzdanlara aktarıldığı ve uluslararası yaptırımları aşma stratejisinin parçası olduğu iddia edildi. Saldırının arkasında Kuzey Kore'nin Lazarus Group'u olduğu düşünülüyor.

Hürriyet Dünya

6 min de lectura

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12.1 milyar TL'lik para trafiği deşifre edildi

En desarrollo

Crime·26/6/2026Resumen IA

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12.1 milyar TL'lik para trafiği deşifre edildi

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri 12 milyar 100 milyon liralık yasa dışı bahis ve şans oyunları para trafiğini yöneten 53 şüpheliden 42'sini gözaltına aldı. Soruşturma, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı boyutlarını da kapsıyor.

AA Güncel

1 min de lectura

7 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

En desarrollo

Crime·22/6/2026Resumen IA

7 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık eden ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 10 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Cumhuriyet

1 min de lectura

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021-2024 Arası Sıfır Araç Alımlarını İncelemeye Aldı

En desarrollo

Business·16/6/2026Resumen IA

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021-2024 Arası Sıfır Araç Alımlarını İncelemeye Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021-2024 arası sıfır araç alanlara mektup göndererek hava parası ve zorunlu aksesuar satışlarını inceliyor. Yaklaşık 4 milyon aracı kapsayan bu incelemede, bayilerin usulsüzlükleri tespit edilecek.

ShiftDelete

2 min de lectura

OnlyFans soruşturması tamamlandı: 27 şüpheliye hapis cezası istemi

En desarrollo

Crime·11/6/2026Resumen IA

OnlyFans soruşturması tamamlandı: 27 şüpheliye hapis cezası istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans üzerinden müstehcen içerik paylaşıp para akladığı iddiasıyla 27 kişi hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi. 5 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet

3 min de lectura

Yasa İhlali Bahis Operasyonu: 104 Şüpheliye Adli İşlem

ÚLTIMA HORA

Crime·5/6/2026Resumen IA

Yasa İhlali Bahis Operasyonu: 104 Şüpheliye Adli İşlem

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. 104 şüpheliye adli işlem başlatıldı, işlem hacmi yaklaşık 193 milyar TL olarak belirlendi.

Habertürk Gündem

4 min de lectura

Ankara'da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu: 58 Gözaltı, 22 Tutuklama

Urgente

Crime·2/6/2026Resumen IA

Ankara'da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu: 58 Gözaltı, 22 Tutuklama

Ankara'da yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 22 kişi tutuklanırken, 8 kişiye adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin 180 milyar lira değerinde kripto para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

Hürriyet Gündem

1 min de lectura

Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonunda 35 Kişi Tutuklandı

En desarrollo

Crime·23/5/2026Resumen IA

Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonunda 35 Kişi Tutuklandı

Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 46 şüpheliden 35'i tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin yaklaşık 955 milyon TL olduğu belirlendi.

Cumhuriyet

1 min de lectura

Gebze'de Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 35 Tutuklama

En desarrollo

Crime·22/5/2026Resumen IA

Gebze'de Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 35 Tutuklama

Kocaeli'de, internet üzerinden sahte araç kiralama siteleriyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 35 kişi tutuklandı. Yaklaşık 955 milyon TL'lik para trafiği tespit edilen şebeke, 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Habertürk Gündem

1 min de lectura

23 ilde 118 şüpheliye gözaltı: Bakanlık birimlerinde çalışıyor gibi gösterip 642 milyon TL vurgun

ÚLTIMA HORA

Crime·18/5/2026Resumen IA

23 ilde 118 şüpheliye gözaltı: Bakanlık birimlerinde çalışıyor gibi gösterip 642 milyon TL vurgun

Ankara merkezli 23 ilde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda çalışıyor gibi göstererek 23 kişiden 642 milyon TL haksız menfaat sağlayan ve şirketler üzerinden 2.7 milyar TL'lik para trafiği oluşturan 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet

1 min de lectura