36 người bị đề nghị truy tố vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng qua livestream

Hành vi trên vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nêu trong kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng bị hại đặc biệt lớn.

Công xưởng livestream hoạt động xuyên biên giới

Từ tháng 8/2024, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng Việt Nam, nhóm người Trung Quốc tuyển lao động Việt Nam tại khu vực biên giới rồi đưa sang thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, vận hành hệ thống lừa đảo.

Tại đây, chúng lập nhiều phòng máy, tổ chức livestream liên tục trên các Fanpage như Đế Vương Lục Bảo, Đá ngọc thô, Đế vương phỉ thúy...

Để tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin, đường dây được chia thành nhiều nhóm hoạt động riêng biệt.

Nhóm dẫn dắt gồm những người nói chuyện lưu loát, trực tiếp livestream giới thiệu "luật chơi", liên tục kích thích người xem bằng các màn "trúng đá quý", "đổi đời sau vài phút".

Nhóm kỹ thuật thực hiện thao tác cắt đá trực tiếp trên sóng để tạo cảm giác khách quan. Tuy nhiên, theo điều tra, toàn bộ số "ngọc quý" này thực chất chỉ là đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu xanh, bên ngoài phủ sơn đen giả ngọc bích, phỉ thúy.

Song song đó, nhóm "chim mồi" dùng hàng nghìn tài khoản Facebook ảo liên tục bình luận khoe trúng thưởng số tiền lớn để kích thích lòng tham và tạo hiệu ứng đám đông.

Khi người xem bắt đầu tin tưởng, nhóm "chốt đơn" sẽ đóng vai nhân viên chăm sóc khách hàng, nhắn tin riêng qua Messenger để hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc hoặc góp vốn mua "suất đá".

Cho thắng tiền nhỏ để dụ nạn nhân xuống tiền lớn

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người bằng chiến thuật "thả con tép, bắt con tôm".

Ban đầu, khi người chơi chỉ chuyển vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, các bị can sẽ dàn dựng cho họ thắng cuộc, nhận lại đầy đủ tiền gốc lẫn tiền lời.

Việc này khiến nhiều người tin rằng các phiên livestream là thật, dễ kiếm tiền và bắt đầu xuống tiền nhiều hơn cho những "suất đá" có giá trị lớn.

Khi nạn nhân đã chuyển số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, nhóm lừa đảo tiếp tục thông báo họ vừa "trúng" khối ngọc quý trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền này, người chơi phải đóng thêm hàng loạt khoản phí như phí đổi tiền, phí xác minh tài khoản, thuế thu nhập cá nhân hay phí xuất hóa đơn.

Đến khi nạn nhân cạn tiền hoặc phát hiện bị lừa, các bị can lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản. Những Fanpage cũ cũng nhanh chóng đổi tên để tiếp tục tìm "con mồi" mới.

Để che giấu dòng tiền, đường dây này còn thu mua hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc.

Theo kết luận điều tra, chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, hệ thống này đã ghi nhận hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 bị hại trên cả nước.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đặc biệt nguy hiểm, lợi dụng tính năng livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội cùng tâm lý hiếu kỳ, muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người để trục lợi.