76 Milyar TL'lik Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 69 Şüpheli Yakalandı
L'essentiel
- İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen 76 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan operasyonda 69 şüpheliyi yakaladı.
- Şüphelilerin, paraları kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun raporu doğrultusunda yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik bir operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
76,2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.
Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.
69 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Questions ouvertes
- Kripto varlıklara aktarılan paranın ne kadarı geri kazanıldı?
- Uluslararası bağlantılar var mı?
