Guardia Civil pide movimientos bancarios del PSOE y PSC en caso Leire

La UCO ha pedido al instructor del caso Leire que recabe todos los movimientos bancarios del PSOE en los ejercicios 2024 y 2025. En concreto, la Guardia Civil solicita esos registros en cuentas de los partidos en Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell, según ha adelantado la SER y ha confirmado este diario. La Guardia Civil solicita también que el juez Santiago Pedraz pida a Hacienda un informe exhaustivo de las cuentas bancarias del PSOE y del PSC.

Además, la Guardia Civil solicita a Santiago Pedraz que requiera “las relaciones comerciales” mantenidas por estos partidos con varias empresas presuntamente implicadas en la trama, como las de Grupo Crónica y Grupo IKI, que realizó trabajos para la campaña de las elecciones catalanas. Así figura en un oficio de la Unidad fechado el pasado lunes al que ha accedido EL PAÍS.

En el oficio, la Guardia Civil detalla que se pida a la Agencia Tributaria, para los años 2024 y 2025, una larga lista de información bancaria y financiera del PSOE y del PSC. Además, los pide de otros implicados en la presunta trama, como el mencionado Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y de empresas que aparecen en las pesquisas, como Zaño Sociedad Consultores, del mencionado Zarrías, el estudio jurídico y una comercial de Oliver, y Crónica Libre. En concreto, se solicitan las cuentas bancarias, con sus titulares y autorizados, y los movimientos en efectivo, además de cheques, fondos de inversiones, valores, seguros, bienes inmuebles urbanos y rústicos, transmisiones patrimoniales, hipotecas, declaraciones de impuestos y un largo etcétera.

De todos ellos, personas físicas y personas jurídicas, la UCO quiere además que el juez pida a los bancos que faciliten “de forma directa” a la unidad de la Guardia Civil “cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases”.

Las pesquisas condujeron a identificar pagos de la empresa Zaño a Leire Díez, a la que contrató a razón de 4.000 euros mensuales durante cuatro meses. De la empresa Crónica Libre el sumario detalla que a través de ella el PSOE pudo pagar una “cuantía cercana a los 20.000 euros” a la periodista Patricia López, ya fallecida. La empresa era la propietaria del medio Crónica Libre, al que la investigación atribuye la publicación de informaciones que contribuían a los objetivos de la trama, esto es, para contribuir a la desestabilización de causas judiciales que salpicaban al Gobierno y al PSOE.