Maxi sequestro di criptovalute in Italia: scoperta truffa fotovoltaica da 7,5 milioni di dollari
Operazione Cagliostro: smantellato schema Ponzi transnazionale che ha coinvolto 6mila risparmiatori con falsi investimenti green
L'essentiel
- Polizia e Guardia di Finanza di Bologna, coordinate dalla Procura, hanno sequestrato oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito dell'operazione Cagliostro.
- I fondi sono parte dei proventi illeciti del caso Voltaiko, un articolato schema Ponzi transnazionale che ha coinvolto circa 6mila risparmiatori italiani con la promessa di rendimenti da investimenti green in impianti fotovoltaici all'estero, risultati inesistenti.
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Pourquoi c'est important
Il caso Voltaiko rappresenta uno dei più grandi schemi Ponzi nel settore delle energie rinnovabili in Italia. Gli investitori erano attratti dalla promessa di rendimenti derivanti da investimenti green in impianti fotovoltaici all'estero.
BOLOGNA – Svolta nelle indagini sulla maxi truffa del fotovoltaico. Nell'ambito dell'operazione denominata "Cagliostro", la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito uno dei più rilevanti sequestri di criptovalute mai effettuati in Italia. Le attività investigative hanno consentito infatti di individuare e congelare oltre 7,5 milioni di dollari in valuta virtuale. Le somme sequestrate rappresentano parte dei proventi illeciti riconducibili al caso "Voltaiko", un articolato schema Ponzi di carattere transnazionale che avrebbe coinvolto circa 6mila risparmiatori su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investitori venivano indotti a versare denaro con la promessa di rendimenti derivanti da presunti investimenti "green" in impianti fotovoltaici all'estero, risultati in realtà inesistenti. Per ostacolare la tracciabilità delle somme sottratte e favorirne il successivo riciclaggio, i fondi sarebbero stati trasferiti su piattaforme di scambio e convertiti in criptovalute.
Questions ouvertes
- Quanti dei fondi sequestrati potranno essere restituiti ai risparmiatori
- Quante persone sono indagate
- Come sono state rintracciate le transazioni in criptovaluta
