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資金洗浄

Stable2 articles2 sourcesDernière mise à jour: 18/06/2026
Sujets associés汚職事件収賄八代市組織犯罪処罰法違反熊本地検地下銀行銀行法違反マネーロンダリング

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警視庁は、無許可で人民元から日本円への両替・送金を行う「地下銀行」を運営したとして、中国籍の曽聡（26）と林梓強（24）の両容疑者を銀行法違反の疑いで逮捕した。特殊詐欺グループが日本で得た資金のマネーロンダリングに関与したとみられる。

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