Jeffrey Epstein dosyalarında 2 binden fazla kez adı geçen ve genç kadınları Epstein'a yönlendirdiği iddia edilen Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu. Nanterre Savcılığı, ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı ve otopsi yapılacağını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından şüpheliler tutuklandı. MASAK raporları yüksek tutarlı para hareketleri ve tapu devirleri tespit etti.
Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni bir eylem planı hazırladı. Belge, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
Türk-İran asıllı iş insanı Reza Zarrab hakkında ABD'de "yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama" suçlarından verilecek karar, yarın (14 Temmuz) New York'ta açıklanacak. Suçunu kabul edip itirafçı olan Zarrab, 2018'den beri 5 milyon dolar kefaletle serbest.
İstanbul'da, Kapalıçarşı'daki kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları aracılığıyla 40 milyar lira kara para akladığı iddia edilen bir şebeke çökertildi. 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede, şebekenin "M80" adlı dijital sistemle para trafiğini yönettiği belirtildi.
İstanbul'da polis, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 68 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar aracılığıyla yaklaşık 76,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, suçla mücadele vurgusu yaptı.
İstanbul merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemede, şirketler aracılığıyla elde edilen gelirlerin sahte faturalarla aklanarak kripto varlık hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
İstanbul'da yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlem açıklamalarında 'bahis', 'kumar' gibi ifadeler kullandığı ve 76 milyar liralık işlem hacmiyle parayı kripto varlıklara aktardığı belirlendi.
İstanbul'da polis, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 76 milyar liralık geliri kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 68 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da siber polisi, yasa dışı bahisten elde edilen 76 milyar lirayı kripto varlıklara aktaran 68 kişiyi gözaltına aldı. Paraların USDT'ye dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı soruşturması tamamlandı. 1548 sayfalık iddianamede, 504 kişi hakkında 'örgüt üyeliği' ve 'kara para aklama' suçlarından 12 ila 29.5 yıl arası hapis cezası istendi. Örgüt lideri Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu hakkında da ağır cezalar talep edildi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
İstanbul merkezli operasyonda, yasa dışı yollarla yabancıları ülkeye sokup çıkararak göçmen kaçakçılığı yapan ve 784 milyon TL'yi akladığı iddia edilen şebeke çökertildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda para, altın, gümüş ve mal varlığına el konuldu.
Ermenistan'da Rusya yanlısı muhalefet partisi Müreffeh Ermenistan lideri Gagik Tsarukyan, büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iki ay süreyle tutuklandı. Tsarukyan'ın İran'dan usulsüz ithalatla bağlantılı soruşturulduğu belirtildi.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, busca convencer a Donald Trump en Ankara de que Europa aumenta su gasto en defensa y asume más responsabilidad, para evitar tensiones en la cumbre.
Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda 45 operasyonla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan 307 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin hesaplarında 5.3 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği düşünülen para ile silahlara el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 307 şüpheli yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Türkiye genelinde 23 ilde son bir ayda düzenlenen 45 operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesine denk geldi.
Beşiktaş'ta 83 yaşındaki emekli para ve sermaye piyasaları uzmanı Dinçer K., kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını teslim etti. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı ve sorguları sürüyor.
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 30 milyar TL'lik işlem hacmiyle elde ettiği suç gelirlerini akladığı tespit edildi. Ayrıca Çapkanlar suç örgütüne yönelik operasyonda 5.6 milyar TL'nin kripto paralarla aklanmasıyla ilgili 24 kişi yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partisinin birleştirici ve kucaklayıcı siyaset anlayışını vurguladı. Başörtüsü meselesinin Türkiye için normalleştiğini belirten Erdoğan, CHP'nin iç çatışmalarını eleştirerek milli meselelerde uzlaşı çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü meselesini geride bıraktığını, herkesin eşit ve adil bir zemine ulaştığını belirtti. Ayrıca, 86 milyon vatandaşın tamamının devletin sahibi olduğunu vurguladı.
