Dois ex-servidores da prefeitura de São Paulo são investigados pelo Gaeco por suspeita de direcionar licitações entre 2022 e 2025. Eles teriam recebido vantagens indevidas e adquirido bens com dinheiro ilícito. Celulares e documentos foram apreendidos.
Victory Trading, ligada a Victor Shimada e sancionada pelos EUA por suposta ligação com o PCC, enviou R$ 1 milhão para a empresa Buzeira Digital em abril de 2024. As transferências ocorreram poucos dias após movimentações financeiras investigadas no caso Corinthians-VaideBet. O influenciador Buzeira, preso desde 2025, não é investigado neste inquérito específico.
Manuel Adorni, porta-voz do governo Milei, renunciou após ser envolvido em escândalo de enriquecimento ilícito e ocultação de patrimônio, admitindo ter ocultado 500 mil dólares em investimentos em criptomoedas.
Influenciadora Deolane Bezerra é ré por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao PCC. Presa em maio, ela está em cela especial e a investigação apura esquema bilionário envolvendo transportadora.
Investigação da Polícia Civil aponta indícios de fraude, desvio de recursos e atuação coordenada em contrato de R$ 139 milhões da prefeitura de Palmas. Ex-secretária de Saúde e empresária estão entre os indiciados. Contrato com a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba segue em vigor.
Empresário preso em Santarém com munições em operação contra estelionato é solto sem fiança. Justiça avaliou antecedentes, residência fixa e ausência de risco à ordem pública. Medidas cautelares foram impostas.
Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo de SP, afirmou que a PF deve investigar "doa a quem doer" em caso que envolve o senador Jaques Wagner. Lula determinou "tudo a limpo", disse Haddad.
A Polícia Federal investiga se o senador Jaques Wagner recebeu vantagens indevidas, como ingressos para show de Taylor Swift e um imóvel de luxo, em troca de atuação política no Congresso Nacional, ligada a um esquema de fraudes do Banco Master.
A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da "Operação Compliance Zero" contra um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ligado ao Banco Master, tendo como principais investigados o senador Jaques Wagner (PT), o bancário Augusto Ferreira Lima e o secretário do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Mendonça Sodré Martins. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em BA, SP e DF.
Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio em Estância (SE). Medidas incluem buscas, bloqueio de contas, apreensão de bens e passaportes. Um investigado movimentou R$ 12,5 milhões com renda de R$ 3 mil.
Operação 'Rota do Norte' desarticula braços financeiro e logístico da facção venezuelana Tren de Aragua no Brasil. Tecnologia blockchain e suporte da Chainalysis permitiram rastrear e congelar milhões em criptomoedas usadas para lavar dinheiro da venda de armas pesadas ao Comando Vermelho.
Operação da Polícia Federal mira família em Uberlândia por suspeita de integrar organização criminosa de tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras estimadas em R$ 70 milhões.
A Polícia Federal investiga a família de Mario Sergio Nunes, conhecido como "Serjão do PCC", por tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Mais de 2 toneladas de drogas foram apreendidas em um ano, mas a PF estima que seja uma pequena parte do total movimentado pelo grupo, que teria movimentado cerca de R$ 70 milhões em cinco anos.
Polícia Federal investiga família em operação "Mens Occulta" por tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Pai, filhas e ex-genro são alvos. Movimentações financeiras de R$ 70 milhões sob apuração.
O MP de SP pediu a condenação de 7 policiais civis e 4 outros investigados na Operação Tacitus por lavagem de dinheiro, extorsão e corrupção. O caso envolve o empresário Antônio Vinícius Gritzbach, conhecido como "delator do PCC", assassinado em 2024.
Autoridades citaram casas em Martinópolis e Santo Anastácio (SP) como exemplos de possíveis fachadas para lavagem de dinheiro do PCC. A Operação Vérnix investiga o esquema, que envolve a influenciadora Deolane Bezerra e familiares de Marcola.
Polícia do DF bloqueia R$ 13,1 milhões e apreende imóveis e veículos em investigação de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo funcionários do BRB. Operação teve início com informações do próprio banco.
