A 59-year-old senior manager at MTR Corporation was defrauded of HK$74 million over two years. The victim was lured into fake green bond investments by a scammer posing as an HSBC UK employee, transferring funds to overseas accounts including Barclays Bank.
Un tribunal de Shenzhen condenó a cadena perpetua a Xu Jiayin, fundador de Evergrande, por falsificación financiera, fraude y otros delitos relacionados con el colapso del gigante inmobiliario.
Fashion tech founder Christine Hunsicker was sentenced to five years in federal prison for orchestrating a $300m fraud scheme involving falsified financial documents to deceive investors.
Hui Ka Yan, fondateur du géant immobilier chinois Evergrande et ancien deuxième homme le plus riche d'Asie, a été condamné à la prison à vie par un tribunal chinois pour fraude et corruption, aux côtés de 56 autres personnes.
X a démantelé un réseau de plus de dix comptes Bitcoin, dont @Vivek4real_, gérés par une seule personne pour détourner 250 000 $ du programme de partage des revenus publicitaires via du contenu volé.
Xu Jiayin, fundador de Evergrande, ha sido condenado a cadena perpetua en China por fraude financiero, sobornos y desfalco. El tribunal de Shenzhen impuso multas masivas a la empresa y sentencias de prisión a otros cinco ejecutivos por la crisis del grupo.
Xu Jiayin, fundador de Evergrande, ha sido condenado a cadena perpetua por un tribunal de Shenzhen tras declararse culpable de fraude financiero, apropiación indebida y sobornos. El grupo Evergrande y su filial inmobiliaria enfrentan multas millonarias.
La justice chinoise a condamné Xu Jiayin, fondateur d'Evergrande, à la prison à vie pour fraude financière massive. Le groupe immobilier et sa filiale ont reçu des amendes totalisant 2 milliards d'euros pour avoir gonflé leurs actifs et dissimulé des passifs.
O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, concordou em mediar conversas entre o governo do Rio de Janeiro e os bancos BNDES e do Brasil para avaliar a reestruturação de R$ 26 bilhões em dívidas estaduais.
A OABRJ lançou uma campanha de conscientização contra o golpe do falso advogado, acumulando mais de duas mil denúncias no Rio de Janeiro. A ação inclui distribuição de cartilhas e recomendações para evitar fraudes financeiras.
Xu Jiayin, fundador de Evergrande y otrora hombre más rico de China, fue condenado a cadena perpetua por fraude financiero y apropiación indebida, marcando el fin de una era de crecimiento inmobiliario basado en la deuda.
O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, reuniu-se com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para negociar a reestruturação de R$ 26 bilhões em dívidas bancárias do estado, buscando juros menores e melhores condições de pagamento.
Um empresário de 37 anos foi indiciado em Ponta Grossa, Paraná, por instalar um software espião nos computadores de uma concorrente. O objetivo era interceptar conversas com clientes e oferecer orçamentos mais baixos, praticando espionagem industrial.
Polícia Federal prendeu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, um homem acusado de participar de esquema fraudulento que causou prejuízo superior a R$ 37 milhões a uma mulher de 70 anos.
Ministérios Públicos de Alagoas e Pernambuco realizaram operação nesta terça-feira (18) contra fraudes em concursos públicos, resultando em três prisões e apreensão de eletrônicos e documentos.
Ricardo Krause Esteves Najjar foi condenado a 24 anos, 10 meses e 20 dias de prisão pela morte da filha Sophia, de 4 anos, asfixiada com uma sacola plástica em 2015, no Jabaquara, São Paulo. Esta foi a terceira condenação em júri popular após recursos.
La SEC a porté plainte contre un réseau de courtiers dirigé par The Spaventa Group, accusé d'avoir escroqué plus de 650 retraités américains de 74 millions de dollars en leur vendant de fausses parts pré-IPO dans des géants de la tech comme SpaceX et Anthropic.
A Polícia Federal identificou o uso de 549 CPFs de pessoas falecidas em operações ligadas à Pixbet durante a Operação Arena, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, criticou a pressão de empresas não bancárias para usar o FGC em captações de varejo, alertando para riscos sistêmicos e concorrência desleal durante os 30 anos do fundo.
La justice sud-coréenne a condamné Jeong Sang-ho, dirigeant de la plateforme crypto Delio, à quinze ans de prison pour une fraude portant sur environ 50 millions de dollars et visant plus de 1 100 clients.
La DGCCRF a alerté sur une fuite de données concernant trois millions de numéros de téléphone de la liste Bloctel, assurant que la base de données n'a pas été compromise.
Polícia Federal investiga esquema de corrupção e concessão irregular de licenças ambientais na Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo de Armação dos Búzios, mirando secretários municipais.
Polícia Federal deflagrou a Operação Occulta Manus para investigar fraudes em licenciamento ambiental em Búzios, tendo secretários municipais como alvos de mandados de busca e apreensão.
A Polícia Civil do Maranhão intimou mil pessoas a comparecer à SSP-MA, em São Luís, para entregar celulares com registro de roubo, furto ou perda. A ação integra a Operação "Última Chamada" e o programa "Meu Celular de Volta".
