صحيفة: البنك المركزي الإيراني حول 107 ملايين دولار عبر بينانس في 2025
Hızlı Bakış
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحويل البنك المركزي الإيراني 107 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر منصة بينانس في عام 2025، مستندة إلى تحليل لبيانات البلوك تشين وتقارير لمسؤولين أجانب.
Yapay zekâ özeti
Neden Önemli?
The article details allegations that the Iranian central bank and individuals linked to the regime have used the cryptocurrency platform Binance to transfer significant sums of money, potentially to evade international sanctions. This is based on analysis of blockchain data and law enforcement sources.
وأكدت الصحيفة، استناداً إلى تحليل أجرته شركة متخصصة في بيانات "البلوك تشين"، أن البنك المركزي الإيراني حوّل 107 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر سلسلة من المعاملات إلى حسابات على المنصة خلال عام 2025.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أجانب في مجال إنفاذ القانون أنهم "رصدوا، خلال العام الحالي، تدفقات مالية عبر حسابات على المنصة نحو كيانات إيرانية مرتبطة بالنظام، مع تسجيل معاملات مشبوهة في مايو الجاري".
شبكة مالية سرية
واستناداً إلى تقارير داخلية لشركة "بينانس" وبيانات "البلوك تشين" ووثائق ومسؤولين في إنفاذ القانون، أوضحت الصحيفة أن "إجمالي هذه الأموال يُقدَّر بمليارات الدولارات"، وتندرج ضمن معاملات تدفقت عبر المنصة خلال العامين السابقين للعمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني، المشتبه في كونه ممولاً رئيسياً للنظام الإيراني، أنشأ شبكة سرية لضمان تدفق الأموال إلى القوات العسكرية الإيرانية، كانت منصة "بينانس" في صلبها". وبحسب الصحيفة، "نفّذت هذه الشبكة معاملات بقيمة 850 مليون دولار على مدى عامين، واستمرت حتى ديسمبر 2025".
من الإعدام إلى التحايل على العقوبات
وكان زنجاني (55 عاماً)، الذي كوّن ثروة ضخمة من تجارة النفط والتحويلات السرية لصالح النظام إبان سنوات العقوبات الغربية، قضى سنوات بين السجن وحكم الإعدام قبل أن يعود إلى الواجهة، وفق الصحيفة الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقربين منه، بينهم شقيقته، أداروا حسابات إضافية جرى الوصول إليها عبر الأجهزة الإلكترونية ذاتها، وهو نمط اعتبره محققو "بينانس" مؤشراً على احتمال التهرب من العقوبات الأميركية.
في المقابل، أكد متحدث باسم المنصة أنها لم تُجرِ أي معاملات تخص أفراداً أو محافظ رقمية خاضعة للعقوبات، مضيفاً: "اتخذنا جميع الإجراءات المناسبة فور فرض العقوبات".
Bundan Sonra Ne Olabilir?
Yapay zekâ öngörüsü — kesinlik taşımaz
Binance will face increased regulatory scrutiny and potential investigations.
Çok muhtemel · Aylar içinde
Further sanctions may be imposed on Iran or entities involved.
Muhtemel · Aylar içinde
Increased efforts by governments to regulate cryptocurrency transactions.
Çok muhtemel · Uzun vadede
Açık Sorular
- What specific actions will regulatory bodies take against Binance?
- Will Iran face further sanctions as a result of these allegations?
- How effective are current methods for tracking illicit cryptocurrency transactions?
- What is the full extent of the network's operations and beneficiaries?
