الجزائر وناميبيا تخرجان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

Hızlı Bakış

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسمي الجزائر وناميبيا من قائمتها الرمادية، وذلك بعد إحراز الجزائر تقدماً في الرقابة وتعزيز الشفافية، وقيام ناميبيا بتقوية أنظمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Yapay zekâ özeti

Neden Önemli?

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسمي الجزائر وناميبيا من قائمتها الرمادية بعد إحراز تقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Yazı boyutu

وقالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان إن قرار رفع اسمي الجزائر وناميبيا من القائمة جاء عقب إحراز الجزائر تقدما كبيرا في مجالات الرقابة المبنية على المخاطر، وتعزيز الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية، وتطبيق العقوبات المالية الموجهة.

وأضافت أن ناميبيا قامت بدورها بتقوية أنظمة الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب زيادة وتيرة التحقيقات والإجراءات القضائية في قضايا غسل الأموال المعقدة.

كما أكدت الحكومة الناميبية رسميا رفع اسمها من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن إدراجها في فبراير 2024 جاء نتيجة وجود 13 ثغرة في منظومتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

İlgili Konular

الجزائر

Kurumlarمجموعة العمل المالي

Yerlerناميبيا

Konularناميبيا مجموعة العمل المالي غسل الأموال تمويل الإرهاب القائمة الرمادية

Bu haber ilk olarak şurada yayınlandı: RT عربي.

İlgili Haberler

Bu konuda daha fazlaالجزائر

Gelişiyor·7 dk önce

تصريحات فانس وترامب تثير قلق إسرائيل: هل تقترب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من نقطة اللاعودة؟

تزايدت حدة الانتقادات الأمريكية لإسرائيل، حيث وجه نائب الرئيس جيه دي فانس كلمات قاسية، مشيرًا إلى عدم شعبية إسرائيل عالميًا واعتمادها على الأسلحة الأمريكية. كما كرر الرئيس ترامب انتقاداته، محذرًا إسرائيل من أنها قد تجد نفسها وحيدة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.

CNN بالعربية

Gelişiyor·1 sa önce

قادة العالم يتحدون ترامب: من ميلوني إلى سانشيز، كيف يواجهون الرئيس الأمريكي؟

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تصف تصريحات ترامب بأنها "مؤسفة"، بينما انتقد ماكرون تعامله مع الحرب الإيرانية. قادة آخرون مثل سانشيز وميرز وكارني وستارمر يواجهون ترامب بانتقادات حادة، مما يشير إلى تحول في مواجهة الزعماء الغربيين لنفوذه.

CNN بالعربية

Gelişiyor·1 sa önce

تطورات سياسية وبريطانية وإيطالية وأوكرانية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يؤكد خوضه معركة البقاء في منصبه رغم فوز آندي بورنهام. خلاف دبلوماسي بين إيطاليا وأمريكا بسبب تصريحات ترامب لميلوني. بولندا تسحب وساماً وطنياً من زيلينسكي بسبب تسمية وحدة عسكرية.

الشرق الأوسط

Gelişiyor·2 sa önce

ترامب يكشف عن أمنيته "الوحيدة" كرئيس تجاه الشعب

هاجم البيت الأبيض، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، معلقين محافظين بارزين مثل باتيا أونغار-سارغون وديفيد ريابوي، واصفًا إياهم بـ"الفاشلين" و"النكرة"، وذلك بعد انتقادهم اتفاقًا وصفوه بـ"الإذلال الكامل" للولايات المتحدة.

RT عربي

Gelişiyor·2 sa önce

المجر تنجح في حذف بند "العضوية العاجلة" لأوكرانيا من بيان الاتحاد الأوروبي

نجحت المجر في حذف بند "العضوية العاجلة" لأوكرانيا من بيان الاتحاد الأوروبي، مما يثير قلق كييف بشأن مسار انضمامها. يأتي هذا التغيير بعد مفاوضات مكثفة، حيث سعت بودابست لضمان استيفاء كييف لجميع شروط العضوية قبل منح أي امتيازات.

RT عربي

Gelişiyor·3 sa önce

بعد تصريح ترامب.. جدل واسع حول حجم استثمارات قطر في أمريكا!

بعد تصريح ترامب عن طائرة "البيت الأبيض الطائر" التي تبرعت بها قطر، ثار جدل حول حجم استثمارات الدوحة في أمريكا. الطائرة، بقيمة 400 مليون دولار، أثارت مخاوف أمنية واقتصادية.

RT عربي

Bu konuda daha fazlaالجزائر