Gerentes e ex-funcionários de banco são investigados por desvio de R$ 25 milhões

A investigação aponta a participação de gerentes e ex-funcionários de banco no desvio de dinheiro de contas de clientes.

Durante a ação, que ocorreu na quarta-feira (20) e quinta-feira (21), cerca de R$ 25 milhões foram bloqueados em contas ligadas aos suspeitos.

A operação foi feita pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio. Os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano.

Veículos de luxo apreendidos

Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, celulares, cartões bancários e maquininhas de débito e crédito que podem ter sido usados no esquema.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram há cerca de um ano, após os setores jurídico e de segurança de uma instituição financeira informarem sobre o esquema estruturado para desviar dinheiro de contas bancárias.

Dono de oficina e funcionários do banco

De acordo com o delegado Felipe Freitas, o grupo contava com a colaboração de funcionários do banco para acessar e movimentar as contas das vítimas.

“Esse empresário contava com a colaboração interna desses gerentes. Ele cadastrava a própria biometria dele, a própria face, a própria digital, e movimentava a conta daquele cliente”, afirmou o delegado.

A polícia identificou pelo menos três gerentes e ex-funcionários da instituição financeira envolvidos no esquema. Conforme as investigações, o líder do grupo seria um empresário dono de uma oficina de carros em Belo Horizonte.

Uma das vítimas teve prejuízo superior a R$ 520 mil, segundo a Polícia Civil.

Operação estruturada para lavar dinheiro

Ainda conforme o delegado, o dinheiro desviado era lavado por meio de empresas de fachada e também por comércios já existentes.

“Com o avançar das investigações, coletamos muito mais provas a respeito dos fatos e já temos toda uma movimentação financeira mapeada, com quebra de sigilo bancário e fiscal”, disse Felipe Freitas.

Os gerentes investigados foram afastados das funções pela própria instituição financeira, de acordo com a polícia.

Apesar da identificação dos suspeitos e do suposto chefe do esquema, a Justiça não autorizou os pedidos de prisão feitos pela Polícia Civil até o momento.

“Iremos fazer um novo pedido à Justiça pela decretação da prisão dos envolvidos, já identificados, e de outros que ainda estão em fase de identificação”, completou o delegado.

Veículos de luxo foram apreendidos na operação que ocorreu em BH e em cidades da Região Metropolitana — Foto: Divulgação/PCMG