José Luis Rodríguez Zapatero imputado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional acaba de acordar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. El juzgado ha notificado esta misma mañana la citación al ex presidente del Gobierno, que tendrá que comparecer el próximo 2 de junio, en calidad de investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos conexos como la falsedad documental, según indican fuentes jurídicas.

El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero como presunto "líder" de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav (empresa de las hijas de Zapatero), de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. En total, la cuenta de las comisiones cobradas sería de 1.948.857 euros, divididos en 1.525.078 euros para Zapatero y 423.779 euros para las hijas.

La citación remitida al ex presidente coincide con un impulso a la investigación que incluye diversos registros, entre ellos la oficina del ex presidente del Gobierno -ubicado en la calle Ferraz de Madrid- y otras tres mercantiles, según fuentes de la Audiencia Nacional. Las entradas y registros están siendo llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Según ha podido saber este periódico se está registrando la empresa de las hijas del ex presidente del Gobierno, la mercantil Whathefav. Asimismo, la UDEF está registrando las mercantiles vinculadas al pagador de Zapatero, Julio Martínez Martínez, las sociedades Soft Gestor e Inteligencia Prospectiva. La operación abarca, además, numerosos requerimientos de información a otras sociedades.

La citación de Zapatero -la primera imputación a un ex presidente de la Democracia- se enmarca en la causa de Plus Ultra, en la que se investiga el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El secreto de la investigación del Juzgado 4 de la Audiencia, del que es titular José Luis Calama, se acaba de levantar.

A lo largo de 85 páginas de auto, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Tal y como viene informando EL MUNDO, desde hace meses el papel desarrollado por Zapatero estaba bajo la lupa de los investigadores. El empresario Julio Martínez -conocido como Julito- pagó al menos 460.000 euros por supuestos trabajos de asesoría. Por su parte, el ex líder del PSOE ha negado en diversas intervenciones públicas haber intercedido en el rescate de Plus Ultra. El principal delito por el que se le investiga es el de tráfico de influencias, indican fuentes del caso.

Desde que este periódico comenzó a vincular al ex presidente del Gobierno con la investigación judicial por el rescate de Plus Ultra, Zapatero ha buscado asesoramiento legal en el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena.

En dos resoluciones dictadas meses atrás por el juez Calama, este ha señalado que "nos hallamos ante una investigación por hechos que podrían ser constitutivos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida, delitos que por su propia naturaleza exigen una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja".

Además, el magistrado añadía que "la estructura delictiva investigada presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida".