Paymix Operasyonunda Kripto Varlık Aklama Suçu Soruşturması Derinleşiyor
Hızlı Bakış
- İstanbul'da 'Fincrypto UAB (Paymix)' hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlayanlara yönelik operasyonlarda kripto varlık aklama bulguları tespit edildi.
- Suçtan elde edilen gelirlerin kripto ile aklanmasıyla ilgili dijital izler inceleniyor.
Yapay zekâ özeti
Neden Önemli?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fincrypto UAB (Paymix)' hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasadışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağlayan kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konuldu ve bazı şirketlere kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Fincrypto UAB (Paymix)’ hakkında yürütülen soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor. Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında, yasadışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri uygulanmış, bazı şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştı.
KRİPTOYLA AKLAMIŞLAR
Paymix-3 operasyonunda elde edilen veriler ile yasadışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemeleri derinleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, yasadışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler tespit edildi.
Yapılan incelemelerde ayrıca, yasadışı bahis organizasyonunda görev aldıkları değerlendirilen bazı şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kripto varlık adresleri tespit edildi. Bu adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme, maaş ve hak ediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Söz konusu kripto varlık hareketleri, suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması kapsamında ayrıca değerlendirildi.
Suç şeması
HESAPLARI BLOKE EDİLDİ
Açık Sorular
- Soruşturma kapsamında kaç kişi hakkında işlem yapıldı?
- Aklanan kripto varlıkların toplam değeri ne kadar?
- Paymix şirketinin tam olarak hangi yasadışı faaliyetlere ne kadar süreyle destek verdiği belirlendi mi?
- Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında başka operasyonlar veya gözaltılar olacak mı?
