Tòa phạt tiền "bà trùm" đồ hiệu online trốn thuế 12,5 tỷ đồng, không phạt tù

Tòa đánh giá Nguyễn Thị Thu Hường bán hàng hiệu online trốn thuế 12,5 tỷ đồng song hậu quả đã được khắc phục nên phạt tiền 3 tỷ đồng cũng đủ răn đe, không cần phạt tù.

Chiều 2/7, Nguyễn Thị Thu Hường, 37 tuổi và hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi, bị TAND khu vực 2, Hà Nội, xét xử về tội Trốn thuế.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu môi trường kinh doanh, gây thất thoát về thuế đặc biệt lớn. Song xét nhân thân tốt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả nên phạt Hường 3 tỷ đồng, Phú 500 triệu đồng và Phương 150 triệu đồng.

Bị cáo Hường là "bà trùm" đồ hiệu second-hand nổi tiếng mạng xã hội nhiều năm chuyên kinh doanh đồ xa xỉ đã qua sử dụng của các hãng Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes, song không đăng ký kinh doanh.

Bị cáo yêu cầu khách mua hàng không ghi tên hàng hóa vào nội dung chuyển khoản mà chỉ để lại tên và số điện thoại, chuyển tiền vào tài khoản của chồng. Khi sắp bị thanh tra, Hường nhờ người xóa sạch dữ liệu trên máy tính bán hàng để tiêu hủy bằng chứng.

Tổng doanh thu sau 5 năm, đến tháng 6/2025 là 835 tỷ đồng không khai báo, dẫn đến số tiền trốn thuế 12,5 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.

Xin được phạt bằng tiền, không chịu án tù

Thừa nhận hành vi tại tòa, Hường nói ban đầu chỉ mua đồ "si" về sử dụng cá nhân, sau đó bắt đầu bán. Khi triển khai, Hường khai "không biết" là phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế.

"Bị cáo chỉ nghĩ là mua của người này bán lại cho người khác hưởng chênh lệch, nghĩ không phải kinh doanh nên không phải kê khai thuế", Hường khai.

Bị cáo nói nhân viên chỉ thuê theo giờ, đóng gói đơn hàng, không có nhiệm vụ tìm khách. Người mua đều là tệp khách quen của Hường, tương tác qua Fanpage "Hycloset new things by hy" trên Facebook. Quá trình kinh doanh "chưa biết phải làm thế nào", bị cáo đã tìm hiểu có phải thành lập hộ kinh doanh, có phải đóng thuế không nhưng chưa kịp làm.

Hường hiện được tại ngoại, đang tiếp tục kinh doanh và cho hay đã kê khai thuế. Bị cáo xin được phạt tiền thay vì phạt tù để tiếp tục công việc này, đóng góp cho xã hội, đã nhận thức sâu sắc được sai phạm.

Tương tự, hai người cung cấp hàng cho Hường cũng cho rằng "nhận thức hạn chế", không biết kinh doanh hình thức này phải đóng thu, nên không thực hiện. Bị cáo Phương cho biết chỉ là nội trợ, kinh doanh "kiếm thêm". Song VKS xác định doanh thu Phương giấu ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Trước việc các bị cáo đều nói "không biết", HĐXX phân tích 3 người đều trên 18 tuổi, nhận thức pháp luật đầy đủ, buộc phải biết và tìm hiểu trước khi làm bất cứ việc gì.

"Không thể làm sai hàng bao năm rồi bảo không biết. Không ai có nghĩa vụ đến tận nhà bảo các bị cáo phải làm gì. Kinh doanh đương nhiên phải tìm hiểu luật", tòa phân tích.

Đại diện VKS xét các tình tiết hậu quả đã được khắc phục, đề nghị tòa chấp nhận cho các bị cáo nộp tiền phạt, thay vì phạt tù. Cụ thể, Hường 2,5-2,7 tỷ đồng, Phú 500-550 triệu, Phương 150-200 triệu đồng. Các bị cáo đều tự bào chữa, không thuê luật sư bảo vệ.