Investidores relatam que a plataforma RBH Infinity prometia altos lucros, mas bloqueou saques e exigiu depósito de 25% para ativação. Prejuízo estimado pode ultrapassar R$ 2,5 milhões.
Amauri Henrique de Oliveira, tio de Victor Shimada e pai de Stella Stefanie, teve prisão preventiva decretada pela Justiça Federal. Ele é investigado como peça importante na logística financeira do PCC, responsável por transportar e recolher dinheiro em espécie.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com o PCC, foi solta pela Justiça Federal. A operação investiga esquema de lavagem de dinheiro para traficantes.
Operação Exchange da PF mira organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Diego Lameiro Diz, apontado como operador financeiro, e Victor Shimada, alvo de sanções dos EUA, são foragidos. PF estima movimentação de R$ 10 bilhões.
Donald Trump's fortune grew by over $2 billion during his second term, largely driven by family businesses in cryptocurrency and brand licensing. Critics cite potential conflicts of interest as this growth coincided with favorable regulatory changes for digital assets, while the White House maintains policies have enriched Americans and that family businesses are managed by his children.
Plataformas de mercados de predição, que operam como "bolsas de apostas" sobre eventos futuros, crescem globalmente e se tornam um desafio regulatório no Brasil. O governo bloqueou 27 plataformas em abril, mas usuários encontram formas de acesso via VPN e criptomoedas.
Victory Trading, ligada a Victor Shimada e sancionada pelos EUA por suposta ligação com o PCC, enviou R$ 1 milhão para a empresa Buzeira Digital em abril de 2024. As transferências ocorreram poucos dias após movimentações financeiras investigadas no caso Corinthians-VaideBet. O influenciador Buzeira, preso desde 2025, não é investigado neste inquérito específico.
Relatório de ética revela que Donald Trump declarou mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas e milhares de transações de ações. Ativos digitais se tornaram sua principal fonte de renda declarada, com US$ 500 milhões de uma empresa fundada por ele e US$ 635 milhões de uma memecoin.
Victor Shimada, alvo de sanções dos EUA, é investigado no Brasil por lavagem de dinheiro ligada ao caso VaideBet, Corinthians e empresas associadas ao PCC. Ele movimentou US$ 30 milhões com criptomoedas, segundo os EUA.
Relatório do Departamento de Ética do governo americano revela que empresas ligadas a Donald Trump registraram receita de US$ 2,2 bilhões em 2025, reacendendo o debate sobre conflitos de interesse entre suas atividades empresariais e decisões de governo.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra dois brasileiros e quatro empresas (três em SP, uma em Portugal) por suposta lavagem de dinheiro do PCC. Victor Shimada e Stella de Oliveira são os alvos, acusados de movimentar mais de US$ 30 milhões. As sanções bloqueiam bens e proíbem transações.
Empresas de criptomoedas (SPSAVs) terão que seguir regras de segurança financeira mais rígidas a partir de 2027, semelhantes às de corretoras de valores. O Banco Central aprovou a Resolução nº 580, que exige gestão de riscos, capital mínimo e divulgação financeira para aumentar a segurança do sistema e proteger clientes.
Os EUA sancionaram Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, além de três empresas brasileiras, por suposta ligação com o PCC. A secretária nacional de Justiça do Brasil expressou preocupação com "efeitos secundários" das sanções.
Stablecoins, criptomoedas atreladas a moedas tradicionais, dominaram 80% das operações declaradas à Receita Federal no Brasil em 2025. A mudança reflete o perfil do mercado brasileiro antes da nova plataforma DeCripto, que entra em vigor em julho, alinhando o país ao padrão internacional CARF para maior controle e combate à evasão fiscal.
Diretor de série da Netflix é considerado culpado por desvio de dinheiro, série foi cancelada em 2023 devido ao comportamento errático do diretor
Manuel Adorni, porta-voz do governo Milei, renunciou após ser envolvido em escândalo de enriquecimento ilícito e ocultação de patrimônio, admitindo ter ocultado 500 mil dólares em investimentos em criptomoedas.
Manuel Adorni anuncia Adrián Ravier como novo porta-voz presidencial da Argentina. Adorni, que segue como chefe de Gabinete, está sob investigação judicial por ocultação de bens.
Homem de 47 anos é preso em Filadélfia (TO) após fugir quase 900 km. Ele é suspeito de matar a ex-companheira Anisiana Pereira da Silva, 32 anos, com marcas de perfurações. O corpo foi encontrado às margens de rodovia.
Operação 'Rota do Norte' desarticula braços financeiro e logístico da facção venezuelana Tren de Aragua no Brasil. Tecnologia blockchain e suporte da Chainalysis permitiram rastrear e congelar milhões em criptomoedas usadas para lavar dinheiro da venda de armas pesadas ao Comando Vermelho.
Dois irmãos foram presos em operação conjunta entre DF, TO e MA por golpes com criptomoedas e tráfico de drogas. Um deles mantinha laboratório de crack e cocaína. Os criminosos usavam sites falsos e anúncios patrocinados para enganar investidores.
A Quinta Turma do STJ negou unanimemente um recurso da defesa e manteve a prisão preventiva de um influenciador investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, com suposta ligação ao PCC.
Ataques de ransomware paralisam operações e exigem resgate milionário. Brasil é o 3º país mais visado, com custos médios de violação de dados em R$ 7,19 milhões. Empresas precisam de estratégias de prevenção, resposta e recuperação.
Operação Rota do Norte, com mandados em 6 estados, desarticula grupo criminoso que enviava armas para CV e usava criptomoedas para lavar dinheiro.
Influenciador Buzeira, conhecido por rifas e ostentação, é um dos cinco denunciados pelo MPF por organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A investigação apura esquema com empresas de apostas, criptomoedas e operações internacionais.
