La Guardia di Finanza di Sala Consilina ha scoperto un sistema di false firme digitali usate per nominare amministratori e liquidatori a loro insaputa, sottraendo al fisco circa 120mila euro. Nove gli indagati.
La Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani ha smantellato una rete di 32 società cartiere nell'operazione "Tesori d’Oriente", sequestrando beni per 20 milioni di euro. L'indagine ha rivelato una frode fiscale da 136 milioni di euro tramite fatture false, coinvolgendo 80 imprese e denunciando 65 persone.
Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 60 milioni di euro nel Milanese, su richiesta della Procura europea, per una frode fiscale su 188 milioni di litri di carburante. Indagati il legale e due amministratori di un deposito.
La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un sistema fraudolento basato su fatture false per 166 milioni di euro nel polo casertano Conad. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha portato al sequestro preventivo di oltre 30 milioni di euro e a 29 indagati. La società PAC2000A, principale consorziata Conad, avrebbe utilizzato 18 cooperative come serbatoi di manodopera, omettendo sistematicamente il versamento dell'Iva.
