Türk-İran asıllı iş insanı Reza Zarrab hakkında ABD'de "yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama" suçlarından verilecek karar, yarın (14 Temmuz) New York'ta açıklanacak. Suçunu kabul edip itirafçı olan Zarrab, 2018'den beri 5 milyon dolar kefaletle serbest.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianame sonrası yeniden tutuklandı. Karslı'nın, suç gelirlerini akladığı ve 12 milyar TL'lik işlem hacmiyle 26 binden fazla hesabı kullandığı belirtiliyor.
İstanbul'da, Kapalıçarşı'daki kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları aracılığıyla 40 milyar lira kara para akladığı iddia edilen bir şebeke çökertildi. 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede, şebekenin "M80" adlı dijital sistemle para trafiğini yönettiği belirtildi.
İstanbul'da yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlem açıklamalarında 'bahis', 'kumar' gibi ifadeler kullandığı ve 76 milyar liralık işlem hacmiyle parayı kripto varlıklara aktardığı belirlendi.
İstanbul merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemede, şirketler aracılığıyla elde edilen gelirlerin sahte faturalarla aklanarak kripto varlık hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
İstanbul'da polis, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 68 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar aracılığıyla yaklaşık 76,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, suçla mücadele vurgusu yaptı.
İstanbul'da siber polisi, yasa dışı bahisten elde edilen 76 milyar lirayı kripto varlıklara aktaran 68 kişiyi gözaltına aldı. Paraların USDT'ye dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
İstanbul merkezli operasyonda, yasa dışı yollarla yabancıları ülkeye sokup çıkararak göçmen kaçakçılığı yapan ve 784 milyon TL'yi akladığı iddia edilen şebeke çökertildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda para, altın, gümüş ve mal varlığına el konuldu.
Ermenistan'da Rusya yanlısı muhalefet partisi Müreffeh Ermenistan lideri Gagik Tsarukyan, büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iki ay süreyle tutuklandı. Tsarukyan'ın İran'dan usulsüz ithalatla bağlantılı soruşturulduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 307 şüpheli yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda 45 operasyonla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan 307 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin hesaplarında 5.3 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği düşünülen para ile silahlara el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Türkiye genelinde 23 ilde son bir ayda düzenlenen 45 operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Beşiktaş'ta 83 yaşındaki emekli para ve sermaye piyasaları uzmanı Dinçer K., kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını teslim etti. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı ve sorguları sürüyor.
Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesine denk geldi.
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 30 milyar TL'lik işlem hacmiyle elde ettiği suç gelirlerini akladığı tespit edildi. Ayrıca Çapkanlar suç örgütüne yönelik operasyonda 5.6 milyar TL'nin kripto paralarla aklanmasıyla ilgili 24 kişi yakalandı.
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri 12 milyar 100 milyon liralık yasa dışı bahis ve şans oyunları para trafiğini yöneten 53 şüpheliden 42'sini gözaltına aldı. Soruşturma, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı boyutlarını da kapsıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla, yasadışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla Ankara merkezli 8 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 37'si yakalandı.
Türk-İran asıllı iş insanı Reza Zarrab hakkında ABD'de 'yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama' suçlarından verilecek karar, 14 Temmuz'da New York Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıklanacak. Suçunu kabul edip itirafçı olan Zarrab, 2018'den beri şartlı kefaletle serbest.
Suç örgütlerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulamasıyla uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetleri deşifre edildi. Uygulama, özel telefonlar üzerinden çalışıyor ve donanımları devre dışı bırakıyor.
İstanbul merkezli 10 ilde, uyuşturucu madde ithali, satışı ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve lüks saatler ele geçirildi.
Savcılık soruşturması, imar müdürünün rüşvet aldığı, belediye başkanının akrabaları üzerinden usulsüz ihalelerle kazanç sağladığı ve milyonlarca TL'yi şahsi harcamalarda kullandığı, belediye spor kulübünün ise kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı iddialarını HTS, PTS ve banka kayıtlarıyla doğruladı.
Şanlıurfa'da tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 25 milyon TL hareketliliği ve 6 taşınmaza el konuldu.
