Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni bir eylem planı hazırladı. Belge, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini ve bloke edildiğini bildirdi. 19 dış finans evine operasyon düzenlendi, 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni bir soruşturma bürosu kuruldu. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi 6 bin 314 banka hesabına bloke konuldu, 19 dış finans evi deşifre edildi ve 23 şüpheli aranıyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. 3.809 sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun 'örgüt lideri' sıfatıyla 27 suçtan 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Duruşmada İmamoğlu, savunma hakkının kısıtlandığını belirterek salondan çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 809 sayfalık iddianamede İmamoğlu 'örgüt lideri' olarak yer alırken, 142 eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada savunma süresi tartışmaları yaşandı.
Maliye Bakanlığı, uzaktan kimlik tespiti için yeni tebliğ yayımladı. Türk vatandaşı olmayanlar ICAO standartlı pasaportla, görüntülü görüşme ve NFC ile kimlik doğrulaması yapabilecek. Adres teyidi ve riskli ülke vatandaşlarının kabul edilmemesi gibi yeni kurallar getirildi.
Mardin merkezli siber suç operasyonunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık eden ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin 1 milyar TL'yi aşan para hacmine ulaştığı belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni nesil organize suç örgütlerinin çizgi film karakterlerinden esinlenen takma isimler kullandığını, dijital platformları yoğunlaştırdığını ve yaş ortalamalarının düşük olduğunu belirtti. Bakanlık, yılın ilk 5 ayında 952 operasyonla 382 organize suç çetesini çökertti.
Antalya merkezli ANSET soruşturmasında, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Belediye genel sekreterinin eşi ve kayınvalidesinin de mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve aklama suçu soruşturması kapsamında 27 ilde 104 şüpheliye operasyon gerçekleştirdi. İşlem hacmi yaklaşık 193 milyar TL'ye ulaştı.
Diyarbakır merkezli operasyonda, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda yaklaşık 15 milyar TL değerinde otel, otobüs, arsa, daire ve araçlara el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Nevşehir merkezli iki büyük operasyonda toplam 70 milyar TL'lik suç gelirine ulaşan organize suç gruplarının çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve mal varlıklarına el konuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli iki büyük operasyonda siber suçlar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine darbe vurulduğunu duyurdu. Operasyonlarda milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Nevşehir merkezli iki büyük operasyonda, 60 milyar TL işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi akladığı belirlenen organize suç örgütü çökertildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve 3 banka yöneticisinin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 135 kişi tutuklandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi aklayan uluslararası finansal suç örgütü çökertildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, 1,2 milyar liralık işlem hacminin ise 8 şirket üzerinden yürütüldüğü belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alkollü içki kaçakçılığı yapan ve suç gelirlerini aklayan örgütlü çeteye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik belirlendi. Mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal, 12 banka hesabı ve 2 şirkete ait hisselere el konuldu.
