Северсталь отрицает наличие офшоров, но таможенные данные указывают на сеть посредников
نظرة سريعة
- Таможенные реестры выявили сеть экспортеров-посредников, связанных с бывшим менеджментом «Северстали», несмотря на отрицания компании.
- Эти компании, с аномально высокой выручкой и малым штатом, могли снижать стоимость вывозимого металла.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
لماذا يهم
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших металлургических компаний России, отрицала наличие офшорных структур. Однако анализ данных таможенных реестров выявил сеть экспортеров-посредников, связанных с бывшим менеджментом компании.
Одна из крупнейших металлургических компаний, ПАО «Северсталь», которая отрицала наличие офшоров, имеет скрытую сеть экспортеров-посредников. На их наличие указали данные таможенных реестров, о чем стало известно Telegram-каналу «Бойлерная».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бенефициара ПАО «Северсталь» богатейшего бизнесмена России по версии Forbes Алексея Мордашова «что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию». Представитель компании в свою очередь заявил «Ленте.ру», что «Северсталь» зарегистрирована в России, так же как и другие активы Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», что в принципе невозможно с учетом того, что ПАО и его основной акционер давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран.
Однако, отмечают источники, анализ операций через открытые международные агрегаторы таможенных данных сервисов Trademo, 52wmb, Volza выявил сеть юридических лиц, аффилированных с бывшим менеджментом «Северстали». Эксперты предполагают, что данные компании образуют замкнутую инфраструктуру, полностью подконтрольную структурам Мордашова.
Так, московское ООО «Стэйдж ТС», учредителями которого выступают бывший гендиректор «Северсталь СМЦ-Колпино» Шагин и Копылкова (учредитель ООО «Прима-Инвест», которую называют неофициальным деловым партнером Мордашова), при численности штата в девять человек за 2022-2023 годы заработало 60 миллиардов рублей. По данным таможни, с 2022 года компания поставила металла на 802 миллиона долларов Турции, Китаю, Бразилии и Эсватини. Исследовав цепочку поставок, были обнаружены еще несколько компаний с аномально высоким соотношением выручки к числу сотрудников, которые были открыты в 2022 году.
«По информации участников логистического и металлосервисного рынков, перечисленные компании-экспортеры, несмотря на колоссальные финансовые обороты, не ведут открытой коммерческой деятельности на рынке металлов. Все операции осуществляются внутри замкнутой цепочки контрагентов, что может снижать стоимость вывозимого за рубеж металла», — отмечают авторы.
ما الذي يجب مراقبته
توقعات الذكاء الاصطناعي — احتمالات وليست حقائق
Возможное начало официального расследования со стороны российских или международных регуляторов.
مرجح · خلال أسابيع
Ужесточение санкций против Алексея Мордашова и связанных с ним компаний.
محتمل · خلال أشهر
Компания «Северсталь» предоставит официальные разъяснения или опровержения.
مرجح جداً · خلال أيام
أسئلة مفتوحة
- Какова точная степень контроля структур Мордашова над выявленной сетью посредников?
- Каковы истинные цели создания этой инфраструктуры и как она влияет на стоимость экспортируемого металла?
- Были ли выявленные операции нарушением санкционного режима или российского законодательства?
- Какова реакция официальных органов России и международных организаций на данное расследование?
