虛擬貨幣交易所「幣想」詐騙案主嫌施啟仁獲准2000萬交保並電子監控

全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」涉詐騙12.7億元、洗錢逾23億元，主嫌施啟仁羈押9月後以身心狀況惡化、妻子失業及需照顧3名年幼子女為由，聲請300萬元交保並接受電子監控。士林地方法院審理認定其涉犯加重詐欺、洗錢罪嫌重大且有逃亡之虞，但考量全案已辯論終結，裁定以2000萬元交保，並須接受電子監控、限制出境出海及定期報到。

本案涉及逾4000名被害人，由於辯護團隊主張被害人警詢筆錄不具證據能力，檢方為鞏固犯罪事實，聲請傳喚超過1600名被害人出庭作證，一度成為司法界當時關注的議題討論。

案件審理期間，檢方控訴，曾有證人、被害人反映遭到恐嚇，審判長楊秀枝當時於明確禁止被告私下接觸其他被告、證人及被害人，以確保訴訟程序進行及相關人員安全。

士院日前裁定指出，施啟仁雖否認犯行，但法院綜合卷證資料後，認定其涉犯刑法「三人以上共同詐欺取財罪」及洗錢防制法「一般洗錢罪嫌」重大，本案被害人眾多、金額龐大，若未來遭判有罪，刑責及民事賠償責任均非輕微，足以形成逃亡動機。

合議庭續指，施啟仁曾自陳擔任境外虛擬貨幣交易所CoinW商務顧問，且獲該交易所董事長資助收購幣想公司，顯示具有境外資產及海外生活能力，加上其長期從事虛擬貨幣交易，可迅速移轉資產，且幣想公司營運規模不小，因此有事實足認具逃亡風險。

不過，合議庭考量全案已於4月30日完成調查及辯論程序，認為透過高額保證金、限制住居、限制出境出海及科技設備監控等措施，已足以降低逃亡風險，因此裁定施啟仁提出2000萬元保證金後停止羈押，並須接受電子監控8個月、限制出境出海8個月、每日晚間7時至9時向新北市海山分局海山派出所報到，且不得接觸、騷擾、恐嚇或勾串同案被告及證人。

裁定也提到，若施啟仁拒絕接受上述替代羈押措施，或違反相關規定、規避科技監控設備，法院仍得撤銷停止羈押處分，再度執行羈押。