أوقف FSB الاحتيال بأسهم الشركات الروسية بقيمة 7 مليارات روبل
نظرة سريعة
احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خمسة متهمين مرتبطين بشركة الوساطة القبرصية Mind Money Limited للاشتباه في قيامهم بالاحتيال في أسهم شركات روسية تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات روبل. وتم وضع ثلاثة معتقلين في الحجز، ووضع اثنان تحت الإقامة الجبرية.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
رواية موجزة من RIA II
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي أنشطة قادة شركة الوساطة القبرصية Mind Money Limited وشركائهم المتورطين في الاحتيال بأسهم شركات روسية تبلغ قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار.
وتم اعتقال خمسة متهمين، تم وضع ثلاثة منهم رهن الاحتجاز، ووضع اثنين آخرين تحت الإقامة الجبرية.
موسكو، 15 يونيو – ريا نوفوستي. وتتعلق قضية شركة الوساطة القبرصية Mind Money Limited، بتبادل إيصالات الإيداع الأمريكية المجمدة مقابل أسهم شركات روسية؛ وذكر مركز العمليات المركزية لجهاز الأمن الفيدرالي أن خمسة متهمين اعتقلوا، وتم إرسال ثلاثة منهم إلى الحجز، ووضع اثنان آخران قيد الإقامة الجبرية.
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الأنشطة غير القانونية لقادة شركة الوساطة القبرصية Mind Money Limited وشركائهم المتورطين في الاحتيال على أسهم شركات الاتصالات والوقود والطاقة الروسية بقيمة تزيد عن سبعة مليارات دولار.
"
"لقد ثبت أن المجرمين، الذين يتصرفون في انتهاك لتشريعات مكافحة العقوبات التي تحظر إصدار وتداول إيصالات الإيداع الأجنبية لأسهم المصدرين الروس، حصلوا على حقوق في أسهم الشركات الروسية العامة التي تم تداولها في أسواق الأوراق المالية الأجنبية قبل فرض الحظر. ومن خلال تنفيذ مخطط احتيالي، دخل المشتبه بهم في مؤامرة مع إدارة شركة Investment Chamber LLC، وباستخدام وثائق مزورة، قاموا بتبادل إيصالات سندات الإيداع الأمريكية "المجمدة" مقابل أسهم الشركات الروسية،" يشير البيان.
فتح قسم التحقيقات في FSB قضية جنائية بموجب مادة الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص. وتم إجراء عمليات تفتيش في مساكن المتهمين ومكاتب الشركة في موسكو وسانت بطرسبرغ، وتمت مصادرة معدات الاتصالات والوثائق وأختام الكيانات القانونية الروسية والأجنبية والوسائط الرقمية بمحافظ العملات المشفرة، وأكثر من 100 مليون روبل.
