Swiss branch of HSBC prosecuted for money laundering
نظرة سريعة
- The Swiss branch of HSBC is being prosecuted for money laundering within an organized crime group and forming an association of villains.
- The prosecution requested an €80 million bail from the bank to cover potential future damages.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
وأوضحت النيابة لوكالة "فرانس برس"، أن الفرع السويسري ملاحق بتهم تتعلق بتبييض أموال ضمن عصابة منظمة وتشكيل جمعية أشرار لارتكاب جرائم مثل اختلاس أموال عامة وإساءة استخدام الائتمان والفساد في الوظيفة العامة، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة "لوموند". وطلبت النيابة من البنك تقديم كفالة مالية بقيمة 80 مليون يورو لتغطية تعويضات وأضرار محتملة مستقبلية.
من جهتها، قالت مجموعة "إتش إس بي سي" لفرانس برس إنها غير مخولة بالتعليق على قضية قانونية، مضيفة أن التحقيق جار وأنها تواصل التعاون مع الجهات المعنية.
ويذكر أن التحقيق القضائي الفرنسي فتح في تموز 2021 بتهم تبييض أموال في إطار عصابة منظمة وتشكيل جمعية أشرار، بالتوازي مع تحقيقات تجري في دول أوروبية وفي لبنان. وفي أيار 2023 أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان سابقا، للاشتباه بحيازة ثروة عقارية ومصرفية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة عبر مخطط مالي معقد، وباختلاس واسع النطاق لأموال عامة لبنانية.
ويواجه سلامة، الذي شغل المنصب بين 1993 و2023، اتهامات بالفساد في تحقيقات داخل لبنان وخارجه، والتي ينفيها بشدة. وسبق أن وجهت إليه في لبنان تهمة اختلاس 44 مليون دولار، وأطلق سراحه بكفالة تزيد عن 20 مليون دولار.
