لائحة سعودية جديدة تلزم المسافرين بالإقرار الجمركي عند حمل معادن ثمينة أو مجوهرات تزيد قيمتها عن 40 ألف ريال، وتمنح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال المشتبه بها، مع فرض عقوبات مالية تصل إلى 50% عند التكرار.
أعلنت النيابة العامة الليبية عن اختراق شبكة دولية لغسل الأموال والاحتيال على المواطنين، وتعاونت مع جهاز مكافحة الجرائم المالية لتفكيك الشبكة
قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن النائب السابق صالح عاشور ومتهم آخر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لإدانتهما بتبديد أموال الغير، فيما برأتهما من غسل الأموال. الحكم يأتي ضمن حملة مكافحة الفساد في البلاد.
مقتل سامي العريدي، القيادي البارز في تنظيم «حراس الدين» المرتبط بـ«القاعدة»، في غارة أميركية بسوريا. وفي العراق، بدأت هيئة النزاهة بمراجعة العقود الحكومية وملاحقة المتورطين بالفساد، بالتزامن مع تعاون بغداد مع مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال. وفي لبنان، استؤنفت الصادرات إلى السعودية بعد 5 سنوات من الحظر.
بدأت هيئة النزاهة العراقية مراجعة العقود الحكومية وملاحقة المتورطين بفساد، بالتزامن مع موافقة الحكومة على التعاون مع مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال. ويشير خبراء إلى أن هذه الإجراءات قد تستفز قوى سياسية متنفذة، مرجحين مواجهة مؤجلة.
بعد 5 سنوات من التوقف، انطلقت أولى الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وسط تعهدات لبنانية بتشديد الرقابة لمنع التهريب، وآلية تعاون جديدة مع الرياض لكشف الشحنات المشبوهة. القرار السعودي يعيد الأمل لآلاف المزارعين والمصنعين اللبنانيين.
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسمي الجزائر وناميبيا من قائمتها الرمادية، وذلك بعد إحراز الجزائر تقدماً في الرقابة وتعزيز الشفافية، وقيام ناميبيا بتقوية أنظمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طلبت النيابة العامة الألبانية اعتقال 20 شخصاً للاشتباه في تورطهم بغسل الأموال، مع احتمال ارتباط بعضهم بمشروع سياحي لعائلة ترمب. وكشفت التحقيقات عن عمليات لدمج عائدات غير مشروعة في الاقتصاد الرسمي، وتم الحجز على أصول تتجاوز 128 مليون يورو.
تحقيق في أمستردام بعد انفجار بمبنى سكني أسفر عن إصابة 7 أشخاص، واعتقال 3. بالتزامن، يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا بعد رفع المجر لاعتراضاتها، بينما تلغي أوكرانيا وضع اللغة الروسية كلغة محمية.
Egyptian authorities have frozen the assets of Nokhnoch and other defendants as part of an investigation into money laundering. The probe includes examining financial transactions, real estate, and electronic wallets, with further testimonies being taken from associates, including Nokhnoch's wife and a media personality.
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن متهم سوري ومصريين 7 سنوات وتغريمهم 16.8 مليون دينار، بالإضافة إلى تغريم 5 شركات وهمية 8.4 مليون دينار، لإدانتهم بشبكة دولية للقمار وغسل الأموال عبر نظام الحوالات البديلة.
Egyptian influencer "Umm Makka" is on trial for money laundering and illegal financial activities. The economic court postponed the session to review the power of attorney. This case is part of a broader crackdown on financial crimes via social media in Egypt.
Egypt's Public Prosecution has ordered the blocking of 11 social media accounts for allegedly spreading "abusive content" against state institutions and inciting hatred. The list includes Egyptian dissidents and Israeli journalist Eidi Cohen.
أُطلق سراح أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني السابق، بكفالة مالية بعد اتهامه بغسل الأموال. وتأتي هذه التطورات وسط مواجهة سياسية داخلية محتدمة وتزامناً مع تحقيقات تستهدف المقربين من زيلينسكي.
The US is strengthening Ebola precautions, including traveler screening and visa suspensions. Meanwhile, OpenAI won a lawsuit against Elon Musk, who accused the AI company of deviating from its mission. Separately, the Trump administration announced a $1.7 billion fund to compensate individuals who believe they were unfairly targeted by political investigations.
