La Agencia Tributaria investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos de corrupción y falsedad documental, facturando 4,4 millones de euros a Quirón Prevención, grupo que ha recibido más de 5.000 millones del gobierno regional. El PP intenta desvincularlo como "un caso particular", pero la investigación genera dudas.
Hacienda ha informado al juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sobre una investigación abierta contra Fernando Camino por una operación anterior al presunto soborno. La Agencia Tributaria pide paralizar la inspección tributaria a Camino para que no prescriba.
Un ex-técnico de Hacienda revela cómo la Agencia Tributaria utiliza datos de redes sociales y otras fuentes para detectar el fraude fiscal, y advierte que la mayoría de la gente desconoce el alcance de esta vigilancia.
El hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero pone el foco en el patrimonio de lujo de las grandes fortunas españolas. Los bienes suntuarios (joyas, coches de alta gama, yates) declarados en España suman 1.228 millones de euros, concentrados en un pequeño grupo de ultrarricos.
El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por fraude fiscal y contrabando de joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al exlíder del PSOE, quien ya enfrentaba cargos por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El juez José Luis Calama ha emitido un auto que revela que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero poseía al menos 1,3 millones de euros en joyas sin declarar a Hacienda, lo que podría acarrearle delitos fiscales y de contrabando. La Agencia Tributaria desconocía esta fortuna, y expertos fiscales señalan que la regularización penal ya no es posible.
El juez José Luis Calama investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por una fortuna clandestina en joyas de al menos 1,3 millones de euros. Se le acusa de delitos fiscales continuados y contrabando, ya que la Agencia Tributaria no tiene constancia de este patrimonio.
La Comunidad de Madrid enfrenta un escándalo por irregularidades en reformas de centros educativos, con posibles delitos de prevaricación administrativa y fraccionamiento de contratos
Spain's Association of State Tax Inspectors (IHE) has defended its members against recent criticism, particularly after a court ruling favored singer Shakira. The organization stated that many accusations lack rigor and are detached from the reality of inspectors' daily work, attributing complexities to legislators rather than the agency.
Spain's Treasury is appealing to the Supreme Court in Shakira's tax case, using concepts like 'sporadic absences' and 'fiscal statelessness' to challenge a ruling favoring the singer. The dispute centers on her tax residency in 2011.
La Audiencia Nacional absuelve a Shakira de fraude fiscal en 2011. Hacienda la acusó de residencia fiscal en España por su relación con Gerard Piqué, obligándola a pagar 55 millones de euros. El tribunal considera que no se acreditaron los 183 días de permanencia ni vínculos familiares o económicos.
La Agencia Tributaria considera “acreditado” que el policía ocultó cerca de 3,5 millones de ingresos en 2012 con una red societaria “pantalla” urdida en el extranjero
