Esposa do deputado estadual Ricardo Arruda, Patrícia Miranda Arruda Nunes, e mais três servidores foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná por um esquema de 'rachadinha'. O grupo é acusado de desviar cerca de R$ 132,8 mil entre 2018 e 2023.
A Polícia Federal prendeu neste fim de semana integrantes do Comando Vermelho (CV) suspeitos de movimentar mais de R$ 150 milhões para financiar a facção. Dois foram detidos no Suriname e deportados. Outros dois foram presos no Rio de Janeiro e em Tabatinga.
Operação 'Rota do Norte' desarticula braços financeiro e logístico da facção venezuelana Tren de Aragua no Brasil. Tecnologia blockchain e suporte da Chainalysis permitiram rastrear e congelar milhões em criptomoedas usadas para lavar dinheiro da venda de armas pesadas ao Comando Vermelho.
A facção venezuelana Tren de Aragua (TDA) expandiu suas operações para o Brasil, estabelecendo-se em Roraima e outros estados. O grupo, conhecido por sequestros, extorsão e tráfico, é acusado de vínculos com o governo Maduro e foi classificado como organização terrorista pelos EUA. No Brasil, o TDA atua no tráfico de drogas e armas, exploração sexual e mineração ilegal, muitas vezes explorando a vulnerabilidade de imigrantes venezuelanos.
Operation Fluxo Oculto targeted six fintechs and four investment funds in São Paulo, uncovering a scheme that moved R$ 26 billion to launder money from fuel adulteration. Criminal organizations exploited regulatory loopholes in fintechs to obscure illicit financial flows.
O CNJ aposentou compulsoriamente o desembargador Divoncir Maran por conceder prisão domiciliar a Gerson Palermo, chefe do PCC. Palermo fugiu após ser solto. Há suspeitas de venda de sentença envolvendo gado.
A influenciadora Deolane Bezerra foi presa preventivamente em Barueri, SP, suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com o PCC. A polícia aponta que ela movimentou R$ 13,6 milhões entre 2018 e 2022. A investigação se desdobra de apurações iniciadas em 2019.
A influenciadora Deolane Bezerra foi presa em São Paulo sob suspeita de lavar dinheiro para o PCC. A investigação aponta que ela usava sua fama e empresas para dar aparência de legalidade a valores ilícitos, com R$ 27 milhões bloqueados em suas contas.
