Internationale Ermittler haben den Kryptowährungs-Geldwäsche-Dienst "AudiA6" zerschlagen. Zwei mutmaßliche Administratoren wurden in Georgien festgenommen. Der Dienst soll über 336 Millionen Euro gewaschen haben.
Die Aktie des britischen Zahlungsdienstleisters Wise ist am Montag um bis zu 16 Prozent gefallen, nachdem bekannt wurde, dass die Brüsseler Staatsanwaltschaft wegen möglicher Geldwäsche gegen das Unternehmen ermittelt. Die Untersuchung läuft seit 2025 und betrifft mutmaßliche Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.
Die Aktien des britischen Zahlungsdienstleisters Wise sind um fast 16 Prozent eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass die Brüsseler Staatsanwaltschaft wegen möglicher Geldwäsche in Höhe von über 500 Millionen Euro ermittelt. Wise kooperiert mit den Behörden.
Eine internationale Recherche deckt auf, dass Kriminelle den Zahlungsdienstleister Wise für Geldwäsche nutzen. Es wird hinterfragt, ob das Unternehmen ausreichend Kontrollen durchführt.
Vier Männer (24-38) stehen unter Verdacht der Geldwäsche über eine Autovermietung in Hannover. Ermittler beschlagnahmten Beweismittel, Bargeld und Gold. Ein Vermögensarrest wurde verhängt.
Ein ehemaliger CHP-Bürgermeister in Antalya wurde wegen Korruption, Geldwäsche und krimineller Organisation zu über 46 Jahren Haft verurteilt. Auch sein Stellvertreter erhielt 40 Jahre. Zahlreiche oppositionelle Bürgermeister sind in der Türkei inhaftiert.
Ein türkisches Gericht verurteilte den ehemaligen CHP-Bürgermeister Niyazi Nefi Kara aus Antalya zu über 46 Jahren Haft wegen Korruption, Geldwäsche und Leitung einer kriminellen Organisation. Ein weiterer ehemaliger Bürgermeister erhielt 40 Jahre Haft. Die Verurteilung reiht sich in eine Serie von Verhaftungen oppositioneller Bürgermeister ein, die von der CHP als politische Kampagne der Regierung Erdoğan interpretiert werden.
Es ist eine bedeutende Entwicklung im ukrainischen Korruptionsskandal: Die Behörden haben Andrij Jermak angeklagt. Ihm wird Beteiligung an Geldwäsche vorgeworfen. Die Untersuchung wirft auch Fragen zu Selenskyjs Rolle auf.
Es ist eine bedeutende Entwicklung im ukrainischen Korruptionsskandal: Die Behörden haben Andrij Jermak angeklagt. Ihm wird Beteiligung an Geldwäsche vorgeworfen. Die Untersuchung wirft auch Fragen zu Selenskyjs Rolle auf.
Konten eingefroren, Gelder beschlagnahmt: Kurz vor dem Machtwechsel treffen Ermittlungen die Kampagnenfirmen eines Unternehmers, der Viktor Orbán nahesteht. Es geht um Geldwäsche und überteuerte Verträge.
Konten eingefroren, Gelder beschlagnahmt: Kurz vor dem Machtwechsel treffen Ermittlungen die Kampagnenfirmen eines Unternehmers, der Viktor Orbán nahesteht. Es geht um Geldwäsche und überteuerte Verträge.
