SNS型投資詐欺のマネロン容疑で中国籍の男ら5人逮捕

SNS型投資詐欺で米国在住の人がだまし取られた約2800万円について、日本の銀行口座を使って資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、警視庁は1日、中国籍の林軍容疑者（44）=東京都荒川区=ら男女5人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。認否は明らかにしていない。

警視庁は、林容疑者がマネロングループの指示役とみており日本の銀行を悪用して少なくとも2億円の犯罪収益を資金洗浄した可能性があるとみて実態解明を進める。

5人の逮捕容疑は2023年9月上旬、共謀し、容疑者の男（54）が代表を務める会社名義の銀行口座に米国から送金された約2800万円について、犯罪収益であることを知りながら、正当な商取引による代金に見せかけて入金を受け、犯罪収益を隠したというもの。

海外からの多額の送金だったため、日本の銀行側は送金の理由を男に確認したが、男らは「精密機器輸出代」とするうその明細書を銀行側に提出していたという。

その後、金は別の銀行に送金され、ほぼ全額が引き出された。警視庁は、銀行側に犯罪収益ではないように装って引き出して現金をだまし取ったとして、別の男女2人も詐欺容疑で逮捕した。引き出された現金の一部は、投資詐欺グループ側に渡った可能性があるとみて調べている。

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