Tổng giám đốc chuỗi nha khoa Đại Nam bị bắt vì lừa đảo, trốn thuế

Hồ Ngọc Tiên Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, bị bắt với cáo buộc lừa đảo và vi phạm về kế toán.

Chiều 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã bắt tạm giam ông Hồ Ngọc Tiên Trung (đương sự trong vụ ly hôn, tranh chấp tài sản trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, Thái Hữu Văn bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau khoảng một tháng TAND khu vực 4 - TP HCM dừng phiên xét xử ly hôn giữa ông Trung và vợ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Trung lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi khách thanh toán, Trung chỉ đạo Văn và những người liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay cho loại đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, Trung còn bị cáo buộc lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách và dữ liệu doanh thu riêng biệt, trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Hằng và những người liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là bị hại trong vụ án.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Ông Trung được nhắc đến nhiều gần đây khi là nguyên đơn trong vụ hủy hôn nhân trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản kéo dài 10 năm với vợ là bà Ngọc Anh.

Hồ sơ và diễn biến tại phiên xử của TAND khu vực 4 - TP HCM hồi giữa tháng 5 thể hiện, ông Trung cho rằng trước đây đồng ý kết hôn vì tin vợ mang thai con mình, nhưng sau này phát hiện đứa trẻ không cùng huyết thống. Ông thấy hồ sơ đăng ký kết hôn cũng có nhiều sai sót như thiếu giấy tờ tùy thân, thiếu lời khai và chữ ký trong sổ bộ không phải của ông. Ông không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp, song chấp nhận chia cho vợ 20% giá trị tài sản để "được yên ổn".

Trong khi đó, bà Ngọc Anh phản đối yêu cầu hủy hôn nhân, khẳng định việc kết hôn hoàn toàn tự nguyện. Bà trình bày rằng hai người quen và yêu nhau từ thời sinh viên nhưng gia đình không đồng ý. Trong thời gian chia tay, bà mang thai với người khác. Khi biết bà mang thai 6 tháng nhưng chưa kết hôn với cha đứa bé, nam bác sĩ đã xin gia đình cho cưới và hứa yêu thương hai mẹ con. Hai người chung sống hơn 20 năm, cùng gây dựng khối tài sản được cho là hơn 1.200 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản, tiền gửi ngân hàng và chuỗi nha khoa với 38 cơ sở.

HĐXX sau đó tạm dừng phiên xử để xác minh thêm tài liệu, chứng cứ và giải quyết khiếu nại của các bên.

Đến sáng 22/5, nhiều tổ công tác của Bộ Công an bất ngờ xuất hiện tại nhiều cơ sở của phòng khám thuộc hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam tại TP HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa...