Çağrı merkezi görünümündeki ofisten sosyal medya üzerinden yabancı vatandaşlara borsa ve forex yatırımı vaadiyle ulaşıldı. Operasyonda 56 kişi gözaltına alındı, şebekenin hesaplarına bloke konuldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda, banka görevlisi gibi davranarak 21 kişiyi dolandıran suç örgütünün lideri ve 2 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında cezaevinde işlem başlatılırken, 12 firari şüpheli aranıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
Bolu'da belediye yöneticileri ve esnaf odası başkanının da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanıklı rüşvet ve irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, 2 sanık tahliye edildi. Duruşma 7 Eylül'e ertelendi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle insanları dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aktarıldığı belirlendi.
İstanbul merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle insanları dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon 8 ilde eş zamanlı düzenlendi.
İstanbul merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle insanları dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
İstanbul'da siber polisi, yasa dışı bahisten elde edilen 76 milyar lirayı kripto varlıklara aktaran 68 kişiyi gözaltına aldı. Paraların USDT'ye dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Bolu'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "irtikap" ve "rüşvet" suçlamalarıyla açılan davanın dördüncü gününde tanıklar dinlendi. Savcı, Özcan dahil 5 sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.
Bolu'da esnaf olmayanlara usulsüz kredi kullandırıldığı soruşturmasında, banka şube müdürü nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Daha önce oda başkanı da tutuklanmıştı.
Bolu'da, esnaf olmayanlara usulsüz kredi kullandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, banka şube müdürü Ş.D. 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Kooperatif başkanı da daha önce tutuklanmıştı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında 'irtikap', 'rüşvet', 'dolandırıcılık' gibi suçlamalarla hazırlanan 178 sayfalık iddianame kabul edildi. Duruşmalarda market yetkilileri, vakfa bağış veya reklam karşılığında denetimlerin durdurulduğu iddialarını dile getirdi.
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında, aralarında eski başkan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, müteahhitten ruhsat ve işlemler karşılığında para talep edildiği iddialarına ilişkin savunma yaptı.
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazaları ve sahte hasar dosyalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen örgütün 48 üyesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında karar bulunuyor.
Jandarma, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 2.3 milyar lira hareketlilik tespit edildi, 36'sı tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde düzenlenen operasyonda, hesaplarında 2.3 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 73 şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Şüphelilerin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda 45 operasyonla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan 307 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin hesaplarında 5.3 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği düşünülen para ile silahlara el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 307 şüpheli yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Türkiye genelinde 23 ilde son bir ayda düzenlenen 45 operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Adana'da, sanal medyadan ulaştıkları kişilere büyü bozma, aşık etme gibi vaatlerle 15 bin lira karşılığında dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.
