Oğuzhan Uğur ve Tuğrul Uğur'un Mali Bağlantıları Bilirkişi Raporunda

Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanılmadığı da raporda yer aldı. Ancak hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği bilirkişi raporunda kaydedildi.

Birinci bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur'u Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu iddia edildi.

Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş'ın her birinin Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı doğrudan mali temasının bulunduğu; Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Söz konusu üç kişinin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlara ulaşan işlem tarafları oldukları bilirkişi raporunda yer aldı.

Tuğrul Uğur'un hesaplarında ayrıca 201 işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu işlemi bulunduğu tespit edilen bilirkişi raporunda ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı aktarıldı.

Raporda "Bu kuruluş adlarının daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da tekrar etmesi tek başına suç bağlantısını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur'un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma işlemleri ve Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veri niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Raporda Tuğrul Uğur'un Derkan Başer dosyasındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük tutarlı da olsa doğrudan para hareketlerinin bulunmasının yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan işlem çevresiyle temasını destekleyen diğer bir mali emare olduğu değerlendirildi.

Raporda, veriler birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.