Entre janvier 2024 et septembre 2025, la Corée du Nord a dérobé au moins 2,8 milliards de dollars en crypto, sous-traitant leur blanchiment à des réseaux criminels asiatiques pour les convertir en monnaie fiduciaire.
Le Pakistan, troisième en adoption crypto mondiale, a créé une unité d'enquête dédiée aux cryptomonnaies au sein de sa police fédérale (FIA) pour cibler le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale pro-crypto, bien que contestée par une fatwa religieuse sur le statut de « richesse » des actifs numériques.
Rossen G. Iossifov, a 53-year-old Bulgarian national and owner of the RG Coins crypto exchange platform, has been sentenced to 121 months in prison by a US federal court for laundering nearly $5 million in crypto for a Romanian fraud network that targeted at least 900 American victims.
L'ancien footballeur Samir Nasri a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants, concernant notamment la gestion d'une boîte de nuit.
Le leader de Reform UK, Nigel Farage, fait face à des questions sur la légalité de dons reçus de personnalités aux activités troubles, dont un condamné pour fraude aux États-Unis. Il est reproché à Farage de ne pas avoir déclaré toutes les donations dépassant 300 livres sterling, comme l'exige le code de conduite parlementaire.
L'avocat pénaliste parisien Amar Bouaou, 52 ans, a été mis en examen le 6 mai pour évasion fiscale et blanchiment en bande organisée. Il est soupçonné d'avoir utilisé des sociétés écrans pour blanchir près de 300 000 euros.
L'actrice Isabelle Adjani, 71 ans, a été condamnée en appel à Paris à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, une peine largement réduite par rapport à la première instance. L'actrice et son avocat ont annoncé un pourvoi en cassation.
L'avocat pénaliste parisien Amar Bouaou, 52 ans, a été mis en examen pour évasion fiscale et blanchiment en bande organisée. Près de 300 000 euros auraient transité par des sociétés écrans. Il est sous contrôle judiciaire et le bâtonnier a été saisi d'une demande de suspension temporaire de son activité.
Un hôtel particulier de 100 millions d'euros, appartenant au fils du président de Guinée équatoriale, sera vendu aux enchères par la justice française. L'argent sera reversé au peuple guinéen, malgré les risques de détournement.
La militante antiraciste tunisienne Saadia Mosbah a vu sa peine de huit ans de prison pour malversations financières confirmée lors d'un nouveau procès à Tunis. Elle était rejugée pour blanchiment d'argent et enrichissement illégal, des accusations dénoncées par Amnesty International.
Le groupe Altrad, spécialisé dans le matériel de bâtiment, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée. Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs lieux en France, y compris le siège de Montpellier.
Le groupe Altrad, spécialisé dans le matériel de bâtiment, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée. Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs lieux en France, dont le siège de Montpellier.
Le procès du marché du Soleil, un immense bazar marseillais devenu plaque tournante de la contrefaçon, s'ouvre à Marseille. Quinze personnes sont jugées pour vente de contrefaçons, blanchiment et corruption.
L'Irlande durcit sa réglementation sur les cryptomonnaies, anticipant des risques "très significatifs" de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Un rapport conjoint des ministères des Finances et de la Justice souligne l'usage croissant des cryptos par les criminels. De nouvelles normes industrielles sont prévues d'ici le deuxième trimestre 2027.
Un policier de 36 ans, affecté à Courbevoie, a été mis en examen et placé en détention provisoire à Paris pour blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et corruption. Il est soupçonné d'avoir vendu des données confidentielles à un réseau international ayant blanchi 319 millions d'euros.
Une vaste organisation criminelle internationale, dirigée depuis le Maroc, est soupçonnée d'avoir blanchi 319 millions d'euros entre 2019 et 2025. Le rappeur Gims a été mis en examen pour blanchiment en bande organisée.
L'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a été entendu par un juge pour trafic d'influence présumé, dans le cadre d'une enquête sur le sauvetage de la compagnie aérienne Plus Ultra et la découverte de bijoux d'une valeur de 1,3 million d'euros.
La police sud-coréenne a arrêté 23 personnes pour avoir blanchi 11,1 millions de dollars en cryptomonnaies, fonds provenant d'une organisation de phishing cambodgienne. Le chef du réseau est recherché par Interpol.
Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin pour blanchiment d'argent en bande organisée. Près de 2,7 millions d'euros et des biens de valeur ont été saisis. Plusieurs sociétés de BTP sont visées par l'enquête.
A massive attempt to launder $120.2 million using Monero (XMR) caused its price to surge 33% to $438 due to low liquidity. On-chain detective ZachXBT exposed the scheme, leading Tether to freeze $72 million in USDT, thwarting the conversion to Monero.
Trenton Johnston, 20 ans, a plaidé coupable de blanchiment d'argent après avoir volé 185 BTC (environ 13 millions de dollars) via ingénierie sociale, dépensés en Lamborghini, Rolex et jet privé.
La filiale suisse de HSBC a été mise en examen à Paris pour blanchiment et association de malfaiteurs dans l'enquête sur les biens mal acquis libanais, soupçonnée d'avoir aidé l'ex-gouverneur Riad Salamé à détourner des fonds. La banque a versé 80 millions d'euros de cautionnement.
Belgian prosecutors confirmed an advanced investigation into Wise Europe for suspected money laundering, focusing on alleged non-compliance with anti-money laundering laws and the use of accounts for criminal activities like fraud and drug trafficking. Wise stated the investigation is ongoing and does not indicate non-compliance.
Félix Bingui, surnommé "Le Chat" et chef présumé du clan Yoda, est jugé à Marseille avec 19 complices pour leur implication dans un réseau de stupéfiants. Ce point de deal est au cœur d'une guerre entre le clan Yoda et la DZ Mafia.
