An investigation in Naples, Italy, has uncovered a criminal network selling counterfeit banknotes via Telegram, using Bitcoin for payment and e-commerce-like logistics. 12 arrests were made, with 61 individuals reported, and assets worth over €536,000 seized.
La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un provvedimento di amministrazione giudiziaria su una Srl di 'exchange' criptovalute per abusivismo finanziario e agevolamento del riciclaggio di denaro illecito.
Gdf scopre un giro con Italia e Slovenia, sequestrate criptovalute e contanti
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, coordinate dalla Procura, hanno eseguito un sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari nell'operazione Cagliostro. È il secondo capitolo dell'indagine sul caso Voltaiko, schema transnazionale di presunte truffe su falsi investimenti green nel fotovoltaico che avrebbe coinvolto circa 6.000 risparmiatori. I fondi venivano trasferiti su piattaforme digitali e convertiti in criptovalute per ostacolarne la tracciabilità.
Polizia e Guardia di Finanza di Bologna, coordinate dalla Procura, hanno sequestrato oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito dell'operazione Cagliostro. I fondi sono parte dei proventi illeciti del caso Voltaiko, un articolato schema Ponzi transnazionale che ha coinvolto circa 6mila risparmiatori italiani con la promessa di rendimenti da investimenti green in impianti fotovoltaici all'estero, risultati inesistenti.
Polizia e Guardia di Finanza di Bologna, coordinate dalla Procura, hanno sequestrato oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito dell'operazione Cagliostro. I fondi sono parte dei proventi illeciti del caso Voltaiko, schema Ponzi transnazionale che ha coinvolto circa 6.000 risparmiatori italiani con false promesse di rendimenti da investimenti fotovoltaici all'estero.
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