Gli Stati Uniti hanno sanzionato Juan Carlos Valencia González, presunto nuovo leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng), e 54 entità legate alla sua rete finanziaria. L'operazione, coordinata con l'Uif messicana, mira al riciclaggio tramite criptovalute e beni di lusso.
La Guardia di Finanza di Torino ha confiscato beni e disponibilità per oltre 1,1 milioni di euro a un imprenditore immobiliare torinese, condannato a tre anni di domiciliari per frode fiscale, autoriciclaggio e truffa allo Stato. Il provvedimento riguarda il profitto illecito e include diritti di usufrutto su immobili a Torino.
La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per circa 2 milioni di euro, inclusi immobili, auto di lusso e contanti, a un condannato per riciclaggio di proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta.
Militari della Gdf di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per 7 persone accusate di frode fiscale e riciclaggio. Sequestrati beni per 810mila euro, parte di un sistema illegale basato su una "banca occulta" per evadere il fisco.
La Cassazione ha disposto un nuovo processo d'appello a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio legati a una presunta finta compravendita di Ferrari.
Dal 1° luglio, nuove regole antiriciclaggio in Italia impongono a operatori finanziari e professionisti di provare il sospetto, non solo accumularlo. L'intelligenza artificiale segnalerà le anomalie, ma la validazione finale spetterà all'uomo, superando il precedente impianto del 2011.
La Uif della Banca d'Italia ha varato nuove norme antiriciclaggio, in vigore dal 1° luglio, che richiedono maggiore analisi e valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette, coinvolgendo anche i professionisti.
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha mappato gli ATM non bancari in Italia, evidenziando rischi di riciclaggio per contanti di dubbia provenienza, specialmente in sale da gioco. Tra il 2021 e il 2024, circa 5,6 miliardi di euro sono stati caricati in 4.000 ATM, con difficoltà nel censimento per mancanza di obblighi di registrazione.
La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto agli Stati Uniti un maggiore impegno nella lotta al narcotraffico, esortando le autorità USA a fermare le armi dirette in Messico e ad arrestare le organizzazioni criminali sul loro territorio.
Nel 2025, il 20% delle segnalazioni antiriciclaggio italiane (oltre 32.000) ha riguardato ipotesi di illeciti fiscali, confermando un legame strutturale tra evasione e riciclaggio. I meccanismi fraudolenti si adattano alle normative e all'economia, come dimostrano i casi dei bonus edilizi e dei crediti d'imposta.
Intensificata la collaborazione tra UIF, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per contrastare riciclaggio ed evasione fiscale. Si punta sulla tracciabilità delle transazioni e sull'analisi delle operazioni sospette per individuare reti illecite e frodi, anche legate ai bonus fiscali.
Furti e rapine di carte Pokémon si moltiplicano globalmente, con episodi di riciclaggio di denaro attraverso la compravendita. Le carte sono diventate un asset finanziario non regolamentato e facile da spostare, attirando la criminalità organizzata.
La criminalità sfrutta sempre più innovazione finanziaria e tecnologica, con criptoattività e carte virtuali che rendono opachi i percorsi del riciclaggio. Aumentano le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif, soprattutto per truffe informatiche. Maggiore attenzione richiesta sui collegamenti con politici e funzionari pubblici.
La Guardia di Finanza di Lodi ha smantellato un'organizzazione dedita a fatture false e riciclaggio, con oltre 200 milioni di euro trasferiti in Cina. Otto persone sono state arrestate e 44 indagate.
Indagine "Green River" a Lodi svela un sistema di fatture false e società cartiere che ha movimentato oltre 200 milioni di euro verso la Cina. Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari personali per associazione per delinquere finalizzata all'autoriciclaggio.
Il Tribunale di Torino applica l'amministrazione giudiziaria al Casinò di Saint-Vincent a seguito di indagini sulla violazione della normativa antiriciclaggio, nonostante l'azienda non fosse direttamente coinvolta nei reati.
14 persone sottoposte a misure cautelari per l'omicidio di Francesco Diviesti e un'operazione di riciclaggio internazionale tra Italia e Albania
La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un provvedimento di amministrazione giudiziaria su una Srl di 'exchange' criptovalute per abusivismo finanziario e agevolamento del riciclaggio di denaro illecito.
Nel secondo semestre 2025 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate della Uif sono cresciute del 3,2% su base annua, con importi stabili a 16 miliardi (-0,6%). Il settore bancario rappresenta il 96% dell'operatività, due terzi bonifici. In calo l'uso del contante (versamenti -7,1%, prelievi -2,9%). La Uif ha avviato 9 accertamenti ispettivi e trasmesso 334 note all'Autorità giudiziaria.
Bankitalia ha concluso un rapporto ispettivo su DeA Capital Real Estate Sgr, gestore del Fondo Alpha, rilevando rischi di riciclaggio e richiedendo interventi urgenti. Tra le richieste: convocazione di assemblea per rinnovare la maggioranza del CdA e del collegio sindacale, inclusi presidenti e amministratore delegato, con esponenti senza precedenti incarichi operativi nella Sgr e almeno un consigliere con competenze AML. Stop temporaneo a nuovi fondi per clientela non istituzionale.
