La Procura di Napoli e la Guardia di Finanza hanno disposto un sequestro preventivo di oltre 21 milioni di euro e indagato 31 persone e 16 società per un presunto sistema di fatture false e trasferimenti illeciti di circa 134 milioni di euro all'estero, coinvolgendo aziende di materiali ferrosi.
La Guardia di Finanza di Lodi ha smantellato un'organizzazione dedita a fatture false e riciclaggio, con oltre 200 milioni di euro trasferiti in Cina. Otto persone sono state arrestate e 44 indagate.
Indagine "Green River" a Lodi svela un sistema di fatture false e società cartiere che ha movimentato oltre 200 milioni di euro verso la Cina. Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari personali per associazione per delinquere finalizzata all'autoriciclaggio.
La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un sistema fraudolento basato su fatture false per 166 milioni di euro nel polo casertano Conad. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha portato al sequestro preventivo di oltre 30 milioni di euro e a 29 indagati. La società PAC2000A, principale consorziata Conad, avrebbe utilizzato 18 cooperative come serbatoi di manodopera, omettendo sistematicamente il versamento dell'Iva.
