Polícia apreende Lamborghini e bens de luxo em investigação de lavagem de dinheiro
L'essentiel
- Investigação em Sergipe desmantela esquema de lavagem de dinheiro, apreendendo Lamborghini de R$ 3,8 milhões, joias, ouro e imóveis.
- Suspeitos movimentaram R$ 12,5 milhões com renda declarada de R$ 3 mil.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
Investigação policial em Sergipe apura esquema de aquisição e ocultação de patrimônio, utilizando terceiros e empresas sem atividade econômica compatível para dificultar rastreamento de recursos.
Esse acervo conta com duas casas que ficam na Barra dos Coqueiros e na Praia da Caueira em Estância, onde foram encontradas joias, peças de ouro 18 quilates e relógios de alto valor, incluindo um avaliado em cerca de R$ 40 mil. Entre os veículos, havia modelos como Camaro, Dodge Ram, Onix, Ford Ranger e Tiggo 8, além da Lamborghini Huracán, estimada em um valor de R$ 3,8 milhões.
De acordo com as investigações, o foco inicial foi a aquisição e ocultação do principal veículo, a Lamborghini, que era utilizada como símbolo de ostentação no município de Estância (SE) por um dos investigados, mas pertencia a outro integrante do grupo que possui dívidas judiciais superiores a R$ 4 milhões. O esquema utilizava terceiros para esconder o patrimônio.
A polícia identificou que um dos envolvidos, com renda mensal declarada de aproximadamente R$ 3 mil, movimentou mais de R$ 12,5 milhões em sua conta bancária em um curto período. Esse homem foi apontado como o responsável pelo pagamento de R$ 3,1 milhões ao vendedor original do automóvel de luxo.
A apuração apontou ainda que empresas sem atividade econômica compatível movimentavam milhões de reais sem a comprovação legal. Segundo a polícia, a estrutura servia para dificultar o rastreamento dos recursos.
A quebra do sigilo telemático revelou um comprovante de compra de uma peça específica para ao carro, o que vinculou um dos investigados diretamente ao uso e à manutenção deste veículo. Mais dois carros, bens e passaportes de dois investigados também foram apreendidos.
Para tentar esconder o veículo, o grupo o transferiu para outro estado e o registrou no nome de uma empresa criada poucos dias antes da negociação. Essa empresa está ligada a pessoas investigadas por tráfico de drogas.
A Justiça também determinou o bloqueio de imóveis de alto padrão em Sergipe e o congelamento de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para garantir a reparação de danos às vítimas.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com a análise dos materiais apreendidos e a coleta de novos depoimentos para identificar a origem dos valores e outros possíveis beneficiários do esquema.
Questions ouvertes
- Qual a origem exata dos valores movimentados?
- Quem são todos os beneficiários do esquema?
- Quais as conexões com o tráfico de drogas?
