Zapatero's associate sought influence in gold, nickel deals: report

El amigo de José Luis Rodríguez Zapatero a quien la investigación identifica como principal colaborador del expresidente, Julio Martínez Martínez, intentó usar la red de influencia para entrar en negocios como los del oro o el níquel, según consta en un informe de la UDEF incluido en el sumario.

Al margen de las 39 sociedades en torno a Martínez, la UDEF analiza el perfil de varias de las empresas en torno Análisis Relevante, una de las empresas que más pagos realizó a Zapatero. En la trama de lo que la investigación califica como “boutique financiera” figura Inteligencia Prospectiva, propiedad de los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.

Martínez trabajó con ellos desde el 2021 en el desarrollo de diferentes negocios. Entre ellos figuran nombres como Egipto, Minerven o La Tortuga, aunque la UDEF alude de forma más concreta a lo que llamaban la “comercialización de amarillo”, en referencia al oro, y a los planes de “los del desierto”, consistentes en la apertura de la embajada de Emiratos en Venezuela. Se alude además al desarrollo de otros negocios vinculados con el níquel.

El informe detalla cómo un grupo chino y un trader suizo establecieron contactos con la trama para comprar petróleo venezolano, en la que se recogen cartas de intención (letter of intention, LOI) que se asocian al propio Zapatero y su oficina, a la que se remitían estas solicitudes.

La empresa china estaba interesada en “entrar a operar directo sin intermediarios con compras en cash de inmediato y sin tope de cantidades a adquirir”. Su intención era la comercialización de “líquido black y petrocoke”, señala la investigación.

Los inversores chinos están preparados para “comprar barcos”, y se les informa de que “la Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”, en alusión a Delcy Rodríguez, por entonces vicepresidenta del Gobierno venezolano. Para canalizar la petición, se adjunta una carta de intención dirigida a la oficina del expresidente del Gobierno, en la que se pregunta por la obtención de información sobre “gobiernos, sociedades del sector público y particulares en relación a materias primas”.

Hay otro documento en nombre de otra empresa, Swissoil Trading, en la que transmiten a la trama su interés por la compra de “petcoke de Venezuela en lotes de 50.000 toneladas”.

Al analizar en su auto otra de las empresas, Caletón, el juez José Luis Calama describe algunas de las prácticas en torno a las sociedades incluidas en el auto, como la de generar “volumen” de actividad con facturas sin base o separar el domicilio social del lugar en el que se realiza la actividad.

Hay, según dice, una “estrategia deliberada de ocultación documental” y justificación de facturas en sociedades que, como Caletón, no desarrolla “actividad real”. “Tales pagos no responden a servicios efectivamente prestados”, afirma.

Entre Martínez y el secretario del consejo de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena, se aprecia “una mera cobertura formal” a través de sociedades como esta que “revelan una coordinación directa para articular pagos ficticios, ajustar conceptos de facturación, anticipar transferencias y manipular la documentación”, señala el juez.

En la información conocida hoy se aprecia con claridad el entramado de pagos, por el que Zapatero recibie algo más de 490.000 euros de Análisis Relevante, sociedad de Julio Martínez, además de 352.980 euros de Gate Center y Thinking Heads, vinculadas al empresario Daniel Romero-Abreu.

En torno Análisis Relevante orbitan empresas como Inteligencia Prospectiva, Catelón, Summer Wind o Afitta, muchas de las cuales, dice el juez, “no obedecen a una finalidad económica autónoma, sino que se orientan exclusivamente a proporcionar una cobertura formal a los pagos realizados”.