A Polícia Federal investiga se o senador Jaques Wagner recebeu vantagens indevidas, como ingressos para show de Taylor Swift e um imóvel de luxo, em troca de atuação política no Congresso Nacional, ligada a um esquema de fraudes do Banco Master.
A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da "Operação Compliance Zero" contra um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ligado ao Banco Master, tendo como principais investigados o senador Jaques Wagner (PT), o bancário Augusto Ferreira Lima e o secretário do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Mendonça Sodré Martins. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em BA, SP e DF.
Polícia Federal investiga senador Jaques Wagner por suspeita de receber propina e vantagens indevidas de banqueiros ligados ao Banco Master. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em SP, DF e BA. Dinheiro em espécie, relógios e negociação de imóvel de luxo estão entre as apurações.
Augusto Ferreira Lima, gestor do Banco Master, afirmou ao senador Jaques Wagner que o petista "faz parte" do processo de venda do banco ao BRB. A Operação Compliance Zero investiga a atuação de ambos em transações financeiras e aprovação de emendas parlamentares.
A PF apura se R$ 3,5 milhões repassados pela PKL One à BN Financeira, ligada a Eduardo Sodré, enteado de Jaques Wagner, tiveram lastro em serviços ou foram para ocultar vantagens indevidas. A BN Financeira é vista como central nos pagamentos ao núcleo familiar do senador.
Nova fase da Operação Compliance Zero investiga corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o Senador Jaques Wagner e gestores do Banco Master. Alvos incluem agentes públicos, bancários e empresas.
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, que tinha como alvos o senador Jaques Wagner e o banqueiro Augusto Ferreira Lima. A instituição, que pertencia ao grupo Banco Master, enfrentou problemas de liquidez e descumprimento de normas.
